Polska rozbiła międzynarodową grupę przestępczą oskarżoną o wypranie 77 mln euro

Polska twierdzi, iż rozbiła międzynarodową grupę przestępczą odpowiedzialną za pranie szacunkowej kwoty 337 milionów złotych (77 milionów euro) poprzez wykorzystywanie kantorów wymiany walut do nielegalnego przetwarzania pieniędzy uzyskanych w wyniku oszustw internetowych.

W wyniku serii akcji zatrzymano dziewięciu podejrzanych – ośmiu Ukraińców i jednego Białorusina – w wyniku których skonfiskowano także złoto i gotówkę o wartości ponad 1 miliona złotych.

Oskarżeni – cztery kobiety i pięciu mężczyzn w wieku od 26 do 53 lat – zostali zatrzymani na terenie łódzkiego, warszawskiego i małopolskiego – poinformował Krzysztof Kopania, rzecznik prowadzącej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Zatrzymani to cztery kasjerki, trzech mężczyzn prowadzących kantory oraz dwóch kurierów, którymi przewożono pieniądze. Wszystkim usłyszano zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. jeżeli zostaną skazani, może im grozić do 15 lat więzienia.

Prokuratorzy twierdzą, iż gang, który działał w miastach: Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku, zbierał pieniądze uzyskane w wyniku oszustw internetowych i transportował je na giełdy kryptowalut. Został on następnie przetworzony z naruszeniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Dochody przelewano następnie na konta bankowe, wysyłano za granicę samochodem lub ukrywano w fikcyjnych zakupach złota. Większość pieniędzy została ostatecznie zainwestowana w kryptowaluty.

„Skala operacji była ogromna” – powiedział Kopania. „Szacuje się, iż między lutym 2025 r. a lipcem 2026 r. członkowie grupy podjęli działania mające na celu ukrycie pochodzenia około 337 mln zł”.

Przywódcą był 34-letni obywatel Ukrainy, który dokonał klawisz decyzje I nadzorował the domowy I międzynarodowy kanałowanie z fundusze uzyskany z nielegalny Według źródeł ABW i Straży Granicznej, które również brały udział w operacji.

Siedmiu oskarżonych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy (w jednym przypadku dwa) miesiące, a dwóch otrzymało zwolnienie za kaucją i zakaz opuszczania Polski.