Wspólna akcja służb pod nadzorem elbląskiej prokuratury. Rozbito paliwową grupę przestępczą

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji odnieśli znaczący sukces w walce z przestępczością gospodarczą. Dzięki ścisłej współpracy obu służb udało się rozbić zorganizowaną grupę przestępczą, która specjalizowała się w nielegalnym obrocie paliwami płynnymi oraz wyłudzaniu podatku VAT.

Operacja została przeprowadzona na szeroką skalę, obejmując swoimi działaniami teren województwa pomorskiego oraz mazowieckiego. W toku podjętych czynności zatrzymano sześć osób, natomiast siódmy podejrzany został doprowadzony do prokuratury bezpośrednio z aresztu śledczego, gdzie przebywał w związku z innymi sprawami.

Całe śledztwo, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Elblągu, dotyczyło mechanizmu nielegalnego wprowadzania do obrotu paliw pochodzących z baz na terytorium Niemiec. Przestępczy proceder polegał na sprowadzaniu towaru do kraju pod pozorem legalnych transakcji, które dokumentowano dzięki fałszywych faktur VAT. Dokumenty te miały uwiarygadniać rzekome nabycie paliwa od krajowych podmiotów, co pozwalało przestępcom na unikanie należnych opłat i wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku.

Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali łącznie siedem lokalizacji, zabezpieczając przy tym nośniki danych oraz inne przedmioty mogące stanowić najważniejsze dowody w sprawie. Śledczy analizują w tej chwili działalność kilku podmiotów gospodarczych, które brały udział w tym procederze w latach 2020–2021.

Skala finansowa wykrytych nieprawidłowości jest bardzo wysoka. Z ustaleń mundurowych wynika, iż grupa posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, których łączna wartość opiewa na kwotę ponad 3 milionów złotych. Działalność ta doprowadziła bezpośrednio do uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego w wysokości około 1,5 miliona złotych. Zatrzymanym osobom postawiono już szereg poważnych zarzutów, które obejmują nie tylko wyłudzanie podatków i obrót fałszywymi dokumentami, ale także kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz składanie fałszywych zeznań.

Wobec powagi sytuacji i konieczności zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa, prokurator zdecydował o zastosowaniu zdecydowanych środków zapobiegawczych. Jeden z podejrzanych trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące, natomiast pozostali zostali objęci dozorem Policji lub musieli wpłacić poręczenia majątkowe.

Za popełnione przestępstwa skarbowe i udział w grupie przestępczej zatrzymanym grożą surowe kary, w tym pozbawienie wolności choćby do 15 lat. Sprawa jest wciąż badana przez funkcjonariuszy z Olsztyna i Elbląga, a zgromadzony materiał dowodowy może stać się podstawą do dalszych działań w tym sektorze gospodarki.