Miliony złotych miały przepływać przez fikcyjne faktury. CBA zatrzymało trzech przedsiębiorców w Wielkopolsce

Do zatrzymań doszło 26 października na terenie województwa wielkopolskiego. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działający na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Zatrzymano trzech przedsiębiorców podejrzewanych o współudział w wyprowadzaniu środków pochodzących z dofinansowań przyznawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Według ustaleń śledczych podejrzani mieli odgrywać różne role w mechanizmie umożliwiającym przekazywanie pieniędzy pomiędzy powiązanymi ze sobą firmami.

Proceder miał opierać się na wykorzystywaniu spółek uczestniczących w projektach finansowanych z publicznych grantów. Część przedsiębiorców zarządzała podmiotami pozyskującymi dofinansowanie, a osoby korzystające z grantów zasiadały w ich władzach lub posiadały udziały.

Problem polegał na tym, iż część prac wykazywanych w dokumentacji projektów miała w rzeczywistości nie zostać wykonana.

Jak ustalili funkcjonariusze CBA, deklarowany zakres usług odbiegał od faktycznie realizowanych działań. W dokumentacji pojawiały się faktury dotyczące usług podwykonawców, które według śledczych miały jedynie uzasadniać przekazywanie pieniędzy kolejnym firmom.

W ten sposób środki pochodzące z dotacji miały trafiać do przedsiębiorstw powiązanych z uczestnikami procederu, a następnie wracać do członków grupy lub samych beneficjentów grantów.

Według CBA łączna wartość pieniędzy przetransferowanych w ten sposób wyniosła blisko 3 miliony złotych.

Śledczy podejrzewają, iż niektóre firmy były świadomie udostępniane do przeprowadzania takich operacji. Ich udział miał umożliwiać tworzenie pozorów rzeczywistych transakcji gospodarczych i rozliczanie wydatków ze środków publicznych.

Podczas działań przeprowadzonych w Wielkopolsce funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację oraz elektroniczne nośniki danych, które mogą mieć znaczenie dla dalszego postępowania.

Zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Przedstawiono im zarzuty obejmujące między innymi oszustwo dotyczące mienia znacznej wartości na szkodę NCBR i PARP, wystawianie faktur poświadczających nieprawdę oraz nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Podejrzani odpowiedzą również za zarzucane im składanie nieprawdziwych oświadczeń dotyczących wykorzystania przyznanych grantów i pranie pieniędzy.

Prokuratura zastosowała wobec nich środki zapobiegawcze. Łączna wartość poręczeń majątkowych wynosi 360 tysięcy złotych. Mężczyźni zostali również objęci dozorem policji, zakazami kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem opuszczania kraju.

Zatrzymanie trzech przedsiębiorców w Wielkopolsce jest kolejnym etapem znacznie szerszego postępowania. Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie obejmuje w tej chwili 50 podejrzanych.

CBA nie podało, w których miejscowościach Wielkopolski przeprowadzono zatrzymania ani jakie konkretnie przedsiębiorstwa są objęte najnowszymi zarzutami.

Postępowanie pozostaje w toku. Przedstawione zarzuty dotyczą podejrzeń popełnienia przestępstw, a o ewentualnej winie zatrzymanych rozstrzygnie sąd.