Ilustrowany Kurier Codzienny IKC
Śledczy z Prokuratury Regionalnej w Krakowie skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko dwunastu podejrzanym, którzy łącznie usłyszeli 24 zarzuty. Śledztwo dotyczyło mafii vatowskiej, działającej w 2017 roku, a zarzuty – prania pieniędzy, poświadczania nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz używania tych dokumentów i wystawiania faktur w sposób nierzetelny. Za popełnione przestępstwa grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie prowadzili śledztwo dotyczące mafii vatowskiej. – Śledczy przez wiele miesięcy skrupulatnie gromadzili materiał dowodowy, który w konsekwencji pozwolił na zdemaskowanie wszystkich osób zaangażowanych w nielegalny proceder oraz ogłoszenie im zarzutów – informują policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Według ustaleń śledczych, 12-osobowa szajka działała w 2017 roku. Jej członkowie zakładali podmioty gospodarcze na terenie Polski, Czech i Słowacji na tzw. „słupy”. Następnie firmy te uczestniczyły w łańcuchu wewnątrzwspólnotowego obrotu towarem w postaci artykułów spożywczych. – Dzięki ścisłej współpracy tych biznesów, fikcyjnym transakcjom i fabrykowanej na potrzeby przestępstwa dokumentacji, następowało wyłudzenie podatku VAT, który w rzeczywistości nigdy nie został zapłacony. Firmy, zarejestrowane na podstawione osoby, bardzo gwałtownie znikały z rynku, zaś w ich miejsce powstawały nowe, funkcjonujące w ten sam sposób – relacjonują policjanci.
W śledztwie zostało zatrzymanych 12 osób w wieku 27-51 lat. Są to mieszkańcy województw małopolskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego oraz warmińsko – mazurskiego. Wśród podejrzanych znaleźli się figuranci, na których rejestrowane były podmioty gospodarcze, osoby odpowiedzialne za ich werbowanie, fałszerze dokumentacji finansowej, a także osoby, które uczyniły z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu. Małopolscy policjanci dokonali blisko 100 przeszukań zarówno w miejscach zamieszkania podejrzanych, jak i w miejscach zarejestrowanych i prowadzonych działalności gospodarczych. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny oraz dokumentację wskazującą na prowadzenie przestępczej działalności.
W toku prowadzonego śledztwa Prokurator zabezpieczył na majątku podejrzanych około 200.000 zł. Ponadto policjanci ujawnili i zabezpieczyli stal składowaną w jednym z magazynów o wartości blisko 1 mln zł, która w drodze licytacji została sprzedana przez organy skarbowe. Wobec 8 podejrzanych sąd, na wniosek Prokuratury, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a w późniejszym okresie zakaz opuszczania kraju, dozór Policji.
Postępowanie zostało zakończone w dniu 14 listopada 2023 roku skierowaniem przez prokuratora Prokuratury Regionalnej aktu oskarżenia przeciwko dwunastu podejrzanym, którzy łącznie usłyszeli 24 zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
(AI GEG)
English (US) · 
Polish (PL) · 
Russian (RU) ·