Używali fałszywych faktur na 3 mln zł. Obywatele Chin zatrzymani w Poznaniu

Funkcjonariusze wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali dwóch obywateli Chin podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT. Mieli oni wprowadzić do obrotu nierzetelne faktury o łącznej wartości blisko 3 mln złotych.

Zatrzymanie podejrzanych

Na początku lutego 2025 roku funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego (WUCS) w Poznaniu zatrzymali dwóch obywateli Chin, którzy prowadzili działalność na terenie Wielkopolski. W miejscach ich pobytu zabezpieczono materiały dowodowe oraz sprzęt elektroniczny. Dodatkowo, na poczet przyszłych kar zajęto mienie i środki finansowe podejrzanych.

fot. KAS

Działalność grupy przestępczej

WUCS w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące działalności azjatyckiej grupy przestępczej, która posługiwała się nierzetelnymi fakturami pochodzącymi od podmiotów z Wólki Kosowskiej oraz sprzedawała towary niewiadomego pochodzenia. Według ustaleń, w latach 2021-2022 grupa wykorzystała faktury od 30 nieuczciwych firm, a łączna wartość transakcji wyniosła blisko 3 mln złotych. Skarb Państwa poniósł straty sięgające niemal 700 tysięcy złotych.

Zarzuty i sankcje

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim. Zatrzymanym postawiono zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami i podawania nieprawdziwych danych w rozliczeniach podatkowych. Grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.