Piramida finansowa pod lupą służb – milionowe zabezpieczenia i zatrzymania
Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się tworzeniem piramidy finansowej.
Przeszukania miały miejsce na terenie pięciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego. W 21 lokalizacjach zabezpieczono sprzęt teleinformatyczny, broń palną oraz materiały reklamowe zachęcające do inwestowania.
Funkcjonariusze zatrzymali 9 osób i zabezpieczyli mienie ruchome o wartości blisko 1,5 mln zł. W działaniach brał udział również pies służbowy wyszkolony do wykrywania waluty i wyrobów tytoniowych.
Schemat piramidy finansowej
Śledczy ustalili, iż grupa tworzyła piramidę finansową, której działanie opierało się na wprowadzaniu do systemu nowych uczestników. Za pośrednictwem aplikacji – często zawierających złośliwe oprogramowanie – osoby wchodzące do struktury zasilały wirtualne konta, które następnie były rzekomo inwestowane w kryptowaluty.
Zyski miały być szybkie i wysokie, jednak faktycznie pochodziły one wyłącznie z wpłat kolejnych inwestorów. Realna działalność inwestycyjna nie miała miejsca, a cały system miał na celu wyłudzenie jak największej ilości pieniędzy.
Zarzuty wobec zatrzymanych
Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa oraz nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych.
Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych i zakazu opuszczania kraju. Dodatkowo prokuratura wystąpiła o blokadę ich kont bankowych.
English (US) · 
Polish (PL) · 
Russian (RU) ·