Na Cyprze prali pieniądze

Policja rozbiła gang zajmujący się praniem pieniędzy, którego szefami było dwóch Ukraińców z cypryjskimi paszportami

Europol ujawnił szczegóły operacji skierowanej przeciwko sieci przestępczej zajmującej się handlem ludźmi i praniem pieniędzy, co doprowadziło do znaczących aresztowań i konfiskat aktywów na Cyprze.

Policja Republiki Cypryjskiej potwierdziła swoją rolę w udanej operacji, w ramach której aresztowano ponad 20 podejrzanych, zamrożono aktywa kryptowalutowe o wartości dziesiątek milionów euro, a także skonfiskowano miliony w gotówce, luksusowych samochodach i innych kosztownościach.

Operacja o kryptonimie „YUZUK” trwała rok i miała na celu rozbicie siatki prania pieniędzy na dużą skalę. Według Philenews , grupą przestępczą kierowali dwaj bracia z Ukrainy, obaj obywatele Cypru, którzy uzyskali obywatelstwo w ramach Cypryjskiego Programu Inwestycyjnego. Schemat zakładał, iż obcokrajowcy przelewali duże sumy pieniędzy z państw europejskich na Cypr, który był również centrum prania pieniędzy.

Operacja została przeprowadzona 28 października 2024 r. przy współpracy policji z Cypru, Hiszpanii i Francji, pod nadzorem Europolu. Policja cypryjska ujawniła szczegóły aresztowań dopiero dziś.

Na Cyprze funkcjonariusze z różnych departamentów, w tym TAE, YKAN, YAM i OPE Limassol, wykonali 13 nakazów przeszukania, przy wsparciu Europolu i władz hiszpańskich. Podczas nalotów skonfiskowano ponad 650 000 euro w gotówce, liczne cenne przedmioty, urządzenia elektroniczne, telefony komórkowe i dokumenty bankowe.

Oprócz gotówki zamrożono ponad 25 milionów euro w kryptowalucie, a sześć luksusowych pojazdów o wartości ponad 650 000 euro zostało skonfiskowanych. Władze aresztowały również 14 apartamentów o wartości ponad 7 milionów euro.

W szerszym, europejskim kontekście, wyniki operacji „YUZUK” obejmują:

• 23 aresztowania w Hiszpanii, Francji i Słowenii,
• Przeszukania przeprowadzono w 90 domach w Hiszpanii, Francji i na Cyprze,
• Zarekwirowano 8,2 mln euro w gotówce,
• Zamrożono 29,5 mln euro w kryptowalucie,
• Skonfiskowano 36 luksusowych pojazdów,
• Skonfiskowano przedmioty o wartości setek tysięcy euro.

W operacji wzięły udział siły policyjne z Cypru, Chorwacji, Francji, Niemiec, Słowenii i Hiszpanii.