Monako trafiło na czarną listę Unii Europejskiej jako kraj, w którym występują poważne braki w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Oznacza to większą kontrolę transakcji i podejrzanych przepływów pieniędzy w tym kraju – zwłaszcza dla banków, domów aukcyjnych i handlarzy dziełami sztuki. Razem z Monako na liście znalazły się też m.in. Kenia, Liban i Wenezuela. Unia skreśliła za to z listy m.in. Panamę i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Monako zapowiada poprawę sytuacji.
Monako na czarnej liście UE za ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
ifrancja.fr 1 dzień temu
- Strona główna
- Policja pozostałe
- Monako na czarnej liście UE za ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Powiązane
Doszło do dynamicznego zatrzymania pary
46 minut temu
Plaga podrobionych towarów w sklepach
49 minut temu
Polecane
Wstrząs w Hiszpanii. Szykuje się lawina dymisji?
40 minut temu
Lot Polaka w kosmos przełożony. Podano powód
51 minut temu
Popularne
1:0 dla Trumpa i amerykańskich technogigantów. Europa przyzn...
1 tydzień temu
155
© PORZĄDEK 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.