Monako trafiło na czarną listę Unii Europejskiej jako kraj, w którym występują poważne braki w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Oznacza to większą kontrolę transakcji i podejrzanych przepływów pieniędzy w tym kraju – zwłaszcza dla banków, domów aukcyjnych i handlarzy dziełami sztuki. Razem z Monako na liście znalazły się też m.in. Kenia, Liban i Wenezuela. Unia skreśliła za to z listy m.in. Panamę i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Monako zapowiada poprawę sytuacji.
Monako na czarnej liście UE za ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
ifrancja.fr 1 dzień temu
- Strona główna
- Policja pozostałe
- Monako na czarnej liście UE za ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Powiązane
Doszło do dynamicznego zatrzymania pary
2 godzin temu
Polecane
Popularne
Centrum Warszawy sparaliżowane przez alarm bombowy. Dwieście...
1 tydzień temu
172
© PORZĄDEK 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.