Publikacja: 9 stycznia 2026 | Aktualizacja: 9 stycznia 2026

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy oraz wystawianiem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT. W trakcie szeroko zakrojonej akcji zatrzymano 20 osób, a zabezpieczony majątek przekroczył wartość 45 milionów złotych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Zatrzymania w kilku województwach

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie funkcjonariusze urzędów celno skarbowych ze Szczecina, Białegostoku i Olsztyna, działając wspólnie z CBŚP, przeprowadzili skoordynowane działania na terenie województwa zachodniopomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko mazurskiego. Zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej działalność zarówno na terenie Polski, między innymi w rejonie Wólki Kosowskiej, jak i w Czechach.

Setki spółek i tzw. słupy

Z ustaleń śledczych wynika, iż mechanizm działania grupy opierał się na kilkuset spółkach zarejestrowanych w Polsce i w Czechach. Podmioty te wykorzystywane były do oszustw podatkowych oraz legalizowania środków pochodzących z przestępstw.

Spółki zakładano zarówno na aktywnych członków grupy, jak i na tzw. słupy, czyli podstawione osoby, w tym obywateli Polski oraz Wietnamu. Za udostępnienie swoich danych osobowych otrzymywali oni niewielkie wynagrodzenie, nie mając realnego wpływu na działalność firm.

Kantor jako element prania pieniędzy

Według materiału dowodowego część pieniędzy pochodzących z nielegalnych transakcji była wypłacana i legalizowana za pośrednictwem jednego z kantorów wymiany walut działających na terenie północno zachodniej Polski. Ten element procederu pozwalał na dalsze maskowanie źródeł pochodzenia środków finansowych.

Przeszukania i zabezpieczenia

W trakcie przeszukań siedzib spółek oraz miejsc zamieszkania podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. elektroniczne podpisy kwalifikowane, telefony komórkowe, dokumentację księgową oraz nośniki danych wykorzystywane w przestępczym procederze.

Na poczet przyszłych kar i roszczeń zabezpieczono również mienie o znacznej wartości. Wśród zajętych aktywów znalazły się nieruchomości warte niemal 37 mln zł, pojazdy o wartości około 1,5 mln zł, udziały w spółkach prawa handlowego o wartości 5 mln zł oraz gotówka. Funkcjonariusze przejęli prawie 1,3 mln zł w polskiej walucie, a także 5 tys. funtów brytyjskich, 55,7 tys. dolarów amerykańskich oraz ponad 73 tys. euro.

Zarzuty i decyzje sądu

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej. Decyzją sądu wobec pięciu podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Wobec pozostałych osób sąd zastosował środki wolnościowe, w tym poręczenia majątkowe w wysokości od 20 tysięcy do 1 miliona złotych, łącznie na kwotę 2,7 mln zł, dozory policji oraz zakazy opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy

Śledczy podkreślają, iż sprawa ma charakter rozwojowy. realizowane są dalsze analizy zabezpieczonych materiałów oraz ustalenia dotyczące kolejnych podmiotów gospodarczych i osób mogących brać udział w przestępczym procederze. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Autor: Sebastian Osiński