Filadelfia: Doradca inwestycyjny oskarżony o oszustwa na miliony dolarów.

Filadelfia – Prokurator Stanów Zjednoczonych Jacqueline C. Romero ogłosiła poważne zarzuty wobec Scotta Masona (66 lat), mieszkańca Gladwyne w Pensylwanii. Mason, prowadzący firmę doradztwa inwestycyjnego Rubicon Wealth Management LLC, został oskarżony o oszustwa informatyczne, papierów wartościowych, doradztwa inwestycyjnego oraz składanie fałszywych zeznań podatkowych. Według śledczych, jego działania doprowadziły do przywłaszczenia milionów dolarów z funduszy klientów, które przeznaczył na swoje luksusowe potrzeby.

Dwa schematy oszustwa i milionowe straty

W latach 2016–2024 Mason, pełniąc rolę powiernika odpowiedzialnego za inwestycje w najlepszym interesie klientów, miał przelać ponad 17 milionów dolarów od 13 klientów Rubicon do podmiotów, które sam kontrolował. Zamiast inwestować środki zgodnie z deklaracjami, przeznaczał je na swoje osobiste wydatki, w tym luksusowe podróże, składki członkowskie do ekskluzywnych klubów, rachunki za karty kredytowe oraz zakup udziału w polu golfowym miniaturowym na Jersey Shore.

Ofiary: bliscy znajomi i rodzina

Mason wybierał swoje ofiary spośród osób, które darzyły go bezgranicznym zaufaniem – wieloletnich przyjaciół i członków rodziny. Często likwidował ich papiery wartościowe, aby sfinansować nielegalne przelewy. W niektórych przypadkach fałszował podpisy klientów na dokumentach autoryzujących dystrybucję funduszy, a w innych zatajał najważniejsze szczegóły dotyczące rzekomych „inwestycji”. Twierdził, iż środki są lokowane w zdywersyfikowane krótkoterminowe obligacje, podczas gdy faktycznie przeznaczał je na swoje potrzeby.

Mechanizm ukrycia oszustwa

Część nielegalnie zdobytych środków Mason przeznaczył na spłatę innego klienta Rubicon, od którego przywłaszczył sobie kilka milionów dolarów jeszcze w 2014 roku. Dzięki temu unikał wykrycia przez tę ofiarę.

Fałszywe zeznania podatkowe

Mason nie zgłaszał w swoich deklaracjach podatkowych dochodów pochodzących z oszustw, co doprowadziło do strat podatkowych w wysokości około 3,225 miliona dolarów.

Grożące kary

Jeśli zostanie skazany, Masonowi grozi kara do 80 lat więzienia oraz grzywna w wysokości 6,76 miliona dolarów. Sprawę prowadzą FBI oraz IRS Criminal Investigation, a oskarżenie wniosła asystentka prokuratora Stanów Zjednoczonych Jessica Rice. Dodatkowo, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła równoległe zarzuty wobec Masona.

Ważne przypomnienie

Warto podkreślić, iż akt oskarżenia to jedynie zarzut, a oskarżony jest uważany za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona przed sądem.

Źródło: Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych w Filadelfii.