Bydgoszczanka kierowała wielką grupą przestępczą, która wyłudziła miliony złotych

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Bydgoszczy, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, założoną przez 50-letnią bydgoszczankę Magdalenę S.

Z ustaleń śledczych wynika, iż w skład grupy mogło wchodzić co najmniej 77 osób. Struktura działania przypominała piramidę finansową – zawierano kolejne umowy kredytowe, pożyczkowe i leasingowe, by regulować zobowiązania wynikające z wcześniejszych kontraktów. Wszystko odbywało się przy jednoczesnym tworzeniu fikcyjnych podmiotów gospodarczych, które miały uwiarygodnić działalność i ukryć faktyczny charakter procederu.

Jak ustalono, sprzęt wpisywany w dokumentację leasingową często nie istniał lub był już wcześniej sprzedany innym podmiotom, co uniemożliwiało jego faktyczne przejęcie przez leasingobiorców. Oszuści, działając przez szereg powiązanych firm, fałszowali dokumentację księgową, aby przedstawić je jako wiarygodnych i stabilnych partnerów finansowych.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Już niedługo otwarcie pierwszego Sports Baru w Bydgoszczy. Younger Bar nadchodzi!

– Spółkom zmieniano nazwy na kojarzące się z działalnością leczniczą. Wspomniane spółki, pod pozorem zapewnienia finansowania ich funkcjonowania bądź pozyskania niezbędnego dla działalności sprzętu medycznego bądź poligraficznego, zawierały umowy kredytowe i leasingowe. W swojej przestępczej działalności członkowie grupy współdziałali z przedstawicielami podmiotów z branży leasingu oraz pośrednikami kredytowymi – informuje prok. Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Śledztwo w tej sprawie wszczęto w kwietniu 2020 roku: jak ustalono, grupa działała w latach 2015 – 2021. Według aktualnych danych, wyłudziła ona ponad 34 miliony złotych.

Bydgoszczanka Magdalena S. na czele grupy przestępczej. Otrzymała 300 zarzutów

Grupa przestępcza została założona przez Magdalenę S. – 50-letnią mieszkankę Bydgoszczy, o wykształceniu średnim ogólnym. Zakończenie jej działalności grupy przestępczej nastąpiło w momencie zatrzymania kobiety przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w czerwcu 2021 roku.

– Prokurator przedstawił podejrzanej około 300 zarzutów, dotyczących m. in. założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, oszustw na szkodę przedsiębiorstw z branży leasingu oraz banków, wręczania korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną, a także tzw. prania brudnych pieniędzy. Wobec Magdaleny S. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – dodaje Duszyński.

Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przedstawił wszystkim podejrzanym blisko 700 zarzutów, obejmujących m.in. kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz doprowadzenie firm leasingowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w znacznych rozmiarach. W toku śledztwa zarzutami objęto dotychczas 79 osób – wśród nich są przedstawiciele firm leasingowych, pośredników kredytowych, lekarzy, dziennikarzy, funkcjonariuszy policji, pracowników sądów, pracowników urzędów państwowych (Najwyższa Izba Kontroli, Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie), jak i również pracowników branży modelingu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Żółta Wyspa. Trawnik w sercu Bydgoszczy jest w fatalnym stanie

W toku postępowania zabezpieczono majątek należący do podejrzanych o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec pięciu osób, zaś wobec kilkudziesięciu kolejnych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych w kwotach od trzech tysięcy do 350 tysięcy złotych, policyjnego dozoru i zakazu opuszczania kraju.

Na mieniu podejrzanych – nieruchomościach, pojazdach mechanicznych oraz środkach pieniężnych – prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę przekraczającą cztery miliony złotych. Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania.