Za VAT

500 stron liczy akt oskarżenia, który Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim sformułowała przeciwko 60-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego, który będąc członkiem grupy przestępczej miał wystawić ponad 1200 nierzetelne faktury VAT dokumentujące zakup płyt OSB i MDF z Republiki Litwy na łączną kwotę blisko 25 000 000 zł. Został również oskarżony o wyłudzenie z pięciu placówek bankowych kredytów o łącznej wysokości ponad 1 200 000 zł, a także tzw. pranie brudnych pieniędzy w łącznej kwocie około 15 000 000 zł.

„Tak zwane pranie brudnych pieniędzy jest to działanie polegające na zalegalizowaniu środków pochodzących z nielegalnej działalności. Polega ono m.in. na wprowadzeniu do legalnego obrotu pieniędzy uzyskanych z przestępstw przy jednoczesnym zacieraniu środków ich pochodzenia. Tutaj metody działania sprawców są różne. Jednym z takich sposobów jest, jak miało to miejsce w niniejszej sprawie dysponowanie środkami pieniężnymi pochodzącymi z przestępstw poprzez wypłacanie tych pieniędzy w gotówce w bankomatach” - powiedział radiuCENTRUM Maciej Meler, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Te czyny, które objęte są aktem oskarżenia, zagrożone są karą pozbywania wolności w mierze od 5 do 25 lat pozbywania wolności.