Wielka akcja KAS w woj. łódzkim. Broker kryptowalut, 17 mld zł obrotu i podejrzenie piramidy finansowej

KAS wzięła pod lupę brokera kryptowalut

Kontrolę celno-skarbową przeprowadzili eksperci z Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi. Sprawdzali działalność przedsiębiorcy, który pośredniczył w zakupie i sprzedaży kryptowalut.

Skala operacji była ogromna. W latach 2023-2025 wartość transakcji brokera przekroczyła 18 mld zł. Z jego usług korzystały firmy zarejestrowane w kilkudziesięciu jurysdykcjach na całym świecie.

Kontrolujący wykryli nieprawidłowości związane z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Transakcje za 17 mln euro wzbudziły podejrzenia

- Eksperci z ŁUCS stwierdzili naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poprzez niedopełnienie obowiązków w zakresie bieżącej analizy i skutecznego monitorowania stosunków gospodarczych ze swoimi klientami. W rezultacie systemy kontroli wewnętrznej brokera kryptowalutowego nie zidentyfikowały nietypowych schematów transakcyjnych u jednego z kluczowych klientów związanych z zakupem na jego rzecz kryptowalut na kwotę 17 mln euro, wobec którego zachodziło uzasadnione podejrzenie udziału w strukturze o charakterze piramidy finansowej

- mówi Agnieszka Majchrzak, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Ponad 10 mln zł wróciło do budżetu państwa

Kontrola przyniosła również konkretny efekt finansowy. Przedsiębiorca złożył zaległe zeznania podatkowe CIT-8 za lata 2023-2025 i wpłacił ponad 10 mln zł zaległego podatku dochodowego od osób prawnych.

KAS przypomina, iż za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu grożą wielomilionowe kary administracyjne. Możliwa jest również kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.

https://tulodz.pl/lodzkie/jest-dluzsza-niz-10-autobusow-na-retkini-skladaja-podziemnego-giganta-ktory-wydrazy-tunel-kdp/44IUCs570tHOtpNWqZzn