Siedmiu obywateli Ukrainy aresztowanych za wyłudzenia finansowe

Pod koniec września do Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI zgłosił się przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej z Pragi Północ, który padł ofiarą oszustwa.

Zgłosił, iż otrzymał telefon od osoby podszywającej się pod pracownika banku, która namówiła go do wykonania serii przelewów na różne rachunki bankowe. W wyniku tych działań z konta wspólnoty zniknęło niemal 105 tysięcy złotych. Sprawa od razu została przekazana do Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, gdzie rozpoczęły się intensywne czynności operacyjne.

W wyniku błyskawicznych ustaleń pierwszy zatrzymany został 20-letni obywatel Ukrainy, który przyjął na swoje konto skradzione środki. Po ich wypłaceniu w różnych miejscach Warszawy, przekazywał gotówkę kolejnym osobom biorącym udział w oszustwie. Kolejne zatrzymania nastąpiły w następnych dniach – policjanci zatrzymali jeszcze sześć osób, również obywateli Ukrainy, na terenie Warszawy, Poznania i Żywca. Wśród nich znalazły się zarówno osoby w wieku 18, jak i 33 lat. Działania prowadzone były przy ścisłej współpracy policji z różnych regionów kraju.

Funkcjonariusze zgromadzili obszerne materiały dowodowe, w tym zeznania świadków, analizę nagrań z monitoringu, a także zabezpieczyli telefony, laptopy oraz dokumentację bankową należącą do zatrzymanych.

Na podstawie zebranego materiału Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ postawiła podejrzanym zarzuty udziału w oszustwie, za które grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu siedmiu obywateli Ukrainy. Śledczy podkreślają, iż śledztwo w sprawie trwa i nie wykluczają udziału kolejnych osób w tej grupie przestępczej.