Rozpracowana działająca w europie zorganizowana grupa przestępcza trudniąca się oszustwami metodą „na wypadek”

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w 2017 r. ustalili, iż na terenie całej Polski działa zorganizowana grupa przestępcza dokonująca oszustw metodą „na wypadek”. Modus operandi przedstawiał się następująco: podczas rozmów telefonicznych z pokrzywdzonymi rozmówca /sprawca podawał się za członka rodziny wnuka / syna /córkę (w zależności od tego co mówiła osoba pokrzywdzona). Następnie roztrzęsionym głosem informował, iż jest sprawcą śmiertelnego wypadku drogowego i w celu uniknięcia aresztowania konieczne jest przekazanie środków pieniężnych kurierowi z prokuratury lub policji. Do rozmowy włączała się również osoba, która przedstawiała się jako funkcjonariusz policji lub prokurator, potwierdzała informację o wypadku drogowym i konieczności przekazania środków pieniężnych.

W wyniku rozpracowania grupy przestępczej ustalono jej lidera – Macieja W. oraz kilkadziesiąt osób które w tej grupie pełniły rolę „odbieraków” oraz pośredników. Organizatorzy grupy przestępczej całym procederem kierowali z Wielkiej Brytami tylko i wyłączenie za pośrednictwem połączeń telefonicznych. W grupie tej osoby odbierające pieniądze od pokrzywdzonych tj. pełniące role tzw. odbieraków oraz pośrednicy, którzy wywozili pieniądze pochodzące z procederu przestępczego poza granice kraju, pozyskiwani byli za pośrednictwem internetowych portali ogłoszeniowych np. OLX, Lento, Gumtree, gdzie członkowie grupy umieszczali ogłoszenia o pracy w charakterze kierowcy bądź kuriera.

Zorganizowana grupa przestępcza we wrześniu 2022 r. rozszerzyła swój teren działania na obszar Europy Zachodniej. W związku z czym policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji nawiązali współpracę z funkcjonariuszami Policji innych państw takich jak Niemcy, Czechy, Francja, Holandia, Szwajcaria oraz Wielka Brytania.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wszczęła śledztwo, w ramach którego Sąd Okręgowy w Gliwicach, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, wydał wobec Macieja W. nakaz aresztowania skierowany do organów ścigania Wielkiej Brytanii.

W dniu 15 czerwca 2023 r. na terenie Wielkiej Brytanii lider grupy przestępczej Maciej W. został zatrzymany. Mężczyzna w tej chwili oczekuje na proces ekstradycyjny. Sąd Wielkiej Brytanii wyznaczył datę posiedzenia na 4 października 2023 r. w tej chwili wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów Maciejowi W. z art. 123, z art. 258 par. 3 kk, 286 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 65 par. 1 i 5 kk oraz 191 par. 1 kk, tj. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w okresie co najmniej od listopada 2017 r. do października 2021 r., oszustwa, tzw. prania pieniędzy z czego uczynił sobie stałe źródła dochodu oraz gróźb karalnych. Łączna suma strat wyniosła ponad 6 milionów złotych na szkodę 150 pokrzywdzonych.

Na podstawie zebranych materiałów dowodowych, zostanie sformułowanych kilkaset nowych zarzutów z art. 258 par. 1 kk i 299 par. 1 i 5 w zw. z art. 12 par. 1 kk i w zw. z art. 65 par. 1 kk., gdzie łączna suma strat wyniesie około 13 milionów złotych.

W odrębnych postępowaniach zostało skazanych lub oskarżonych kilkadziesiąt osób, które w grupie przestępczej pełniły role „odbieraków” oraz pośredników.

Sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania. w tej chwili zbierany jest materiał dowodowy pozwalający rozszerzyć czasookres działalności przestępczej Macieja W. i jego grupy przestępczej.

(KGP / mw)