Opolska KAS i CBA zatrzymały dwie osoby ws. fikcyjnych faktur na 260 mln zł

Fot. cba.gov.pl

Opolska Krajowa Administracja Skarbowa oraz Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Poznaniu zatrzymały dwie osoby działające w grupie przestępczej. Zatrzymani wystawiali fikcyjne faktury. Skarb Państwa w wyniku przestępczej działalności mógł stracić prawie 50 mln zł.

Do zatrzymań dwóch mężczyzn – przedsiębiorców, którzy działali w branży usług doradztwa biznesowego, doszło 28 października w Warszawie.

Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych i zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową oraz urządzenia elektroniczne. Ponadto funkcjonariusze znaleźli narkotyki oraz nielegalne farmaceutyki.

– Jak ustalono zatrzymani w okresie od marca 2022 r. do października 2024 r. wystawili faktury VAT na kwotę brutto ponad 260 mln zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych. Fikcyjne faktury były wykorzystywane w składanych deklaracjach podatkowych i plikach JPK_VAT przez kilkaset podmiotów. Skarb Państwa w wyniku przestępczej działalności mógł stracić prawie 50 mln zł. Zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur tzw. „zbrodnia vatowska” oraz prania brudnych pieniędzy – informuje Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Administracji Skarbowej w Opolu.

Wobec osób zatrzymanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się. Zarzuty usłyszało 7 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Agnieszka Jóźwin-Dalecka:

oprac: ESz