Obywatele Ukrainy zatrzymani za oszustwa finansowe metodą „na pracownika banku”

Stołeczni policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą rozbili grupę oszustów działających metodą „na pracownika banku”. Funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby w chwili, gdy realizowały kolejne przestępstwo. Sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu, a ich ofiarami padły osoby z różnych części kraju. Łączne straty sięgnęły blisko 130 tysięcy złotych.

Od dłuższego czasu policjanci monitorowali aktywność grupy, która wyłudzała pieniądze, wykorzystując strach i presję czasu. Przestępcy wmawiali swoim rozmówcom, iż ktoś próbował zaciągnąć na ich dane pożyczkę, a jedynym sposobem „ochrony” środków jest szybkie przelanie pieniędzy na wskazany rachunek techniczny. Aby uwiarygodnić swoje historie, przesyłali fałszywe dokumenty – rzekome legitymacje bankowe, protokoły zabezpieczenia środków czy zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego.

Na początku tygodnia funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu części członków grupy. Podczas obserwacji zauważyli dwójkę mężczyzn odpowiadających rysopisowi poszukiwanych osób. Po chwili dołączyła do nich kobieta oraz kolejny mężczyzna. Cała czwórka udała się w okolice jednego z banków na warszawskim Bemowie. Tam się rozdzielili – kobieta weszła do placówki, a trzech mężczyzn czekało na zewnątrz.

W tym momencie policjanci podjęli interwencję. 19-letnia obywatelka Ukrainy została zatrzymana w banku w chwili podejmowania pieniędzy z konta, na które trafiały środki wyłudzone od pokrzywdzonych. Równocześnie pozostali członkowie grupy zostali obezwładnieni i zatrzymani przed budynkiem.

Śledczy ustalili, iż bezpośrednio przed zatrzymaniem oszuści doprowadzili do utraty pieniędzy przez dwie kobiety. Jedna z nich przelała 100 tysięcy złotych, druga 27 tysięcy złotych. Obie uwierzyły w historię o rzekomej próbie zaciągnięcia pożyczki na ich dane.

Zatrzymani to obywatele Ukrainy w wieku od 19 do 33 lat. Najmłodszy z nich pełnił rolę tzw. „odbieraka” i był nowo zwerbowany. Kobieta współpracowała z grupą od kilku tygodni, natomiast dwaj pozostali mężczyźni zajmowali się rekrutowaniem kolejnych osób, obiecując szybki i łatwy zarobek.

Cała czwórka usłyszała zarzuty oszustwa polegającego na doprowadzeniu innych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Za tego typu przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, wobec dwóch podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt.

Pracownicy banków ani funkcjonariusze nigdy nie proszą telefonicznie o przelewanie pieniędzy na „bezpieczne” konta. W przypadku podejrzanych telefonów należy natychmiast zakończyć rozmowę i skontaktować się bezpośrednio z bankiem lub Policją.