Nielegalny system Hawala w Niemczech. Miliony euro i surowe wyroki

Przede wszystkim niemiecki wymiar sprawiedliwości ostro walczy z przestępczością finansową. Mianowicie nielegalny system Hawala pozwala na ogromne pranie brudnych pieniędzy. W efekcie zapadają bardzo surowe wyroki. Ponadto policja dokonuje kolejnych głośnych aresztowań. Zatem jak dokładnie działa ten zakazany proceder?

Sąd w Kolonii skazuje za nielegalne transfery

Oczywiście głośna sprawa z Kolonii zszokowała opinię publiczną. Przede wszystkim miejscowy sąd skazał 40-letniego mężczyznę. Wymierzył mu karę ponad czterech lat więzienia. Z kolei oskarżony działał w zorganizowanej grupie przestępczej.

Ponadto od 2019 roku realizował on ogromne transfery pieniężne. Mianowicie potężne kwoty trafiały z Niemiec prosto do Turcji. Dodatkowo pieniądze te pochodziły w głównej mierze z działalności przestępczej. W rezultacie prokuratura postawiła mu bardzo twarde zarzuty.

Złoto i miliony euro. Skala przestępstwa

Niewątpliwie skala tego procederu jest po prostu gigantyczna. Przede wszystkim skazany prowadził specjalne punkty przyjęć gotówki. Zlokalizowano je w Kolonii oraz w pobliskim Bergisch Gladbach. W efekcie przetransferował on łącznie co najmniej 348 milionów euro.

Ponadto sam osobiście zajął się transakcjami na 150 milionów euro. Dzięki temu zarobił około 750 tysięcy euro czystej prowizji. Co więcej, przestępca masowo skupował stare złoto od włoskich handlarzy. Następnie organizował jego potajemny transport do Turcji. Jednakże obecny wyrok sądu nie pozostało prawomocny.

Kolejne zatrzymania w Hagen. Przemyt ludzi

Z drugiej strony policja federalna uderzyła w innym mieście. Mianowicie w Hagen zatrzymano 45-letniego obywatela Syrii. Przede wszystkim był on tak zwanym agentem systemu Hawala. Dodatkowo mężczyzna ten organizował opłaty dla bezwzględnych przemytników ludzi.

W rezultacie przemycał on gotówkę poza oficjalnym systemem bankowym. Oczywiście wpadł w ręce służb na gorącym uczynku. Mianowicie próbował przekazać gotówkę przedstawicielowi fikcyjnej firmy. Dlatego usłyszał zarzuty prania pieniędzy i tworzenia grupy przestępczej. Ponadto policja przeszukała dziewięć różnych lokalizacji w regionie. Zatem zabezpieczono telefony, nośniki danych oraz duże sumy pieniędzy.

Co to jest nielegalny system Hawala?

Przede wszystkim system ten pochodzi ze świata arabskiego. Mianowicie ma on już setki lat tradycji. Zasadniczo opiera się na pełnym zaufaniu między uczestnikami transakcji. W rezultacie pozwala na w pełni anonimowe przesyłanie pieniędzy.

Oczywiście mechanizm ten omija całkowicie oficjalne kanały bankowe. Dlatego uniemożliwia on śledzenie przepływu podejrzanego kapitału. Ponadto nadawca wpłaca pieniądze i otrzymuje jedynie tajne hasło. Następnie odbiorca w innym kraju podaje to hasło agentowi. Dzięki temu natychmiast odbiera on należną gotówkę. Jednakże w Niemczech ten system jest bezwzględnie zakazany prawem.

Źródło: https://www.zeit.de/news/2026-06/29/mutmasslicher-hawala-banker-in-hagen-festgenommen