Kradli miliony na fałszywe faktury

Szpital London Health Sciences Centre (LHSC) wniósł pozew cywilny przeciwko byłym pracownikom, twierdząc, iż w ciągu ostatnich 10 lat oszukali placówkę na dziesiątki milionów dolarów.

W pozwie złożonym 9 lipca do Sądu Najwyższego Ontario domaga się 50 milionów dolarów odszkodowania oraz dodatkowych 1,5 miliona dolarów odszkodowania karnego od byłych dyrektorów Dipesha Patela, Dereka Lalla i Nilesha Modiego. W pozwie wymieniono również dyrektora BH Contractors, Paresha Soni, oraz firmy budowlane BH Contractors i GBI Construction.
Szpital twierdzi, iż oskarżeni dopuścili się oszukańczych praktyk w zakresie zamówień publicznych i kontraktów budowlanych w latach 2013–2024. Byłych pracowników oskarżono o przyznawanie kontraktów z zawyżonymi cenami firmom zarządzanym przez ówczesnego wiceprezesa ds. zarządzania obiektami LHSC, Patela.

„Oszukańczy proceder był zaplanowaną, wieloletnią kampanią oszustw i kradzieży, celowo zaplanowaną w celu przywłaszczenia środków publicznych dla osobistych i nielegalnych korzyści” – czytamy w pozwie.

Drugi pozew złożony przez LHSC zarzuca kilku innym pracownikom tuszowanie oszustwa. W pozwie domagają się oni odszkodowania w wysokości 10 milionów dolarów.

LHSC oskarża pozwanych w pierwszym pozwie o niedopełnienie obowiązku zgłoszenia konfliktu interesów w sprawach zamówień publicznych, obejście zabezpieczeń dotyczących zamówień publicznych i przedłożenie fałszywych dokumentów, w tym zawyżonych faktur za prace, które nie zostały wykonane.

W dokumencie napisano, iż Patel wraz z innymi pracownikami kierował programem, którego celem było przyznanie kontraktów Paresh Soni. Był on bliskim przyjacielem trzech dyrektorów i współpracował z kilkoma firmami, którym LHSC przyznało kontrakty.

W aktach sprawy napisano, iż działali oni wspólnie, aby „obejść protokoły zamówień publicznych, fałszować dokumenty, dokonywać nieoficjalnych płatności bez uzasadnionego powodu, zawyżać faktury, pobierać opłaty za pracę, która nie została wykonana, oraz tworzyć fikcyjne osoby w celu ukrycia prawdziwej tożsamości osób stojących za tym oszustwem”.

W dokumencie podano, iż od 2015 roku LHSC przyznało kontrakty jednej z firm, BH Contractors, na łączną kwotę prawie 30 milionów dolarów, z czego 21 milionów dolarów przeznaczono na projekt wymiany okien w Szpitalu Uniwersyteckim. Według dokumentów sądowych, projekt ten przewyższył pierwotną ofertę firmy o około 10 milionów dolarów.

W innym przypadku LHSC podało, iż inna firma, GBI Construction, wystawiła fakturę na kwotę ponad 300 000 dolarów za system raportowania, który nie istniał.

Jak podano w zgłoszeniu, w latach 2013–2024 GBI otrzymało od LHSC ponad 11 milionów dolarów na „usługi zarządzania obiektami”.

Szpital twierdzi, iż do oszustwa wykorzystywano sfałszowane dokumenty i pseudonimy. W 2022 r. zdarzył się przypadek, gdy wniosek podpisał niejaki Paul Smith, co według szpitala było pseudonimem używanym przez Soni i inne osoby w BH w ramach oszustwa.

W dokumentach LHSC odnotowano również podejrzane działania na rynku nieruchomości, które rzekomo mogą mieć związek z oszustwem.
W dokumencie wskazano, iż od 1998 r. Patel był właścicielem 22 nieruchomości, a 17 z nich zostało zakupionych po tym, jak BP otrzymało kontrakt na budowę okien o wartości 21 mln dol.

Zgodnie z dokumentami, od 2011 r. Soni była właścicielką 43 nieruchomości, a 42 z nich zostały zakupione od 2017 r., po tym jak GBI Construction podpisało wieloletni kontrakt z LHSC na usługi konserwacji obiektów.

Szpital twierdzi, iż zwolnił Patela w sierpniu 2024 roku bez powodu, obiecując mu 12-miesięczną odprawę. Jednak LHSC poinformowało, iż wstrzymało wypłatę odszkodowania w lutym 2025 roku po zakończeniu śledztwa.

Lall został zwolniony w 2023 roku i wiosną tego roku poinformowano go, iż jego zwolnienie jest traktowane jako „z powodu nabytego później” ze względu na jego udział w domniemanym procederze. Modi został zwolniony w lutym 2025 roku za „powód rażącego i umyślnego naruszenia obowiązków” w związku z jego udziałem.

Firma LHSC poinformowała, iż we wrześniu 2024 r. zakończyła umowę z GBI na zarządzanie obiektami, a w czerwcu wygasła umowa z BH Contractors.