Kolejne zatrzymania w związku z wyłudzeniami podatku VAT. Także na Kujawach i Pomorzu

Kolejnych trzynaście osób, podejrzanych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych zajmujących się wyłudzaniem podatku VAT i podatku dochodowego zatrzymali funkcjonariusze CBŚP i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. – Straty Skarbu Państwa mogą sięgać co najmniej 300 milionów złotych – szacują śledczy.

Do zatrzymań członków grupy doszło na polecenie nadzorującej postępowanie w tej sprawie Prokuratury Krajowej. Funkcjonariusze dokonali zatrzymań na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, śląskiego i pomorskiego.

Tym razem w ich ręce wpadło trzynaście osób, które są podejrzane o udział w dwóch zorganizowanych grupach. – Z ustaleń śledztw wynika, iż zorganizowane grupy przestępcze zajmowały się obrotem dokumentacją księgową wystawioną na fikcyjne usługi i pozorne transakcje towarowe – wyjaśnia prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej i precyzuje, iż faktury te służyły do generowania kosztów uzyskania przychodu, zawyżania naliczonego podatku VAT oraz nieuprawnionego obniżania należności podatkowych.

– Podczas przeprowadzonych czynności przeszukano miejsca zamieszkania i nieruchomości użytkowane przez podejrzanych, zabezpieczając dokumenty i sprzęt elektroniczny, które zostaną poddane szczegółowej analizie – dodaje Calów-Jaszewska.

Z ustaleń szczecińskich śledczych wynika, iż zatrzymana trzynastka miała uszczuplić podatek VAT w kwocie ponad 1,3 mln zł oraz uszczupleń w podatku dochodowym na kwotę ok. 1 mln zł. – Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw karnoskarbowych oraz wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT oraz nieuprawnionego obniżania należności podatkowych – precyzuje Calów-Jaszewska.

Po przesłuchaniu, prokurator zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze, a tymi są wpłata poręczenia majątkowego (w kwocie od 10 000 do 100 000 zł), policyjny dozór i zakaz kontaktowania się z innymi zatrzymanymi. W sumie – jak słyszymy w Prokuraturze Krajowej – zarzuty w tej sprawie usłyszało już ponad 330 osób, zabezpieczono już mienie zatrzymanych osób na kwotę 61 mln zł, a śledztwo ma charakter rozwojowy.