Fikcyjne faktury VAT na ponad 7,5 mln zł? Jest akt oskarżenia ws. wyłudzeń podatku

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu kolejny akt oskarżenia ws. zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Wólce Kosowskiej. Spółka oskarżonego Abdulbakiego T. miała zlecić tej grupie wystawienie 219 faktur VAT na łącznie ponad 7,5 mln zł.

Rzecznik warszawskiej prokuratury regionalnej prok. Mateusz Martyniuk poinformował, iż akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Turcji Abdulbakiemu T. został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prokuratura: Wystawiono co najmniej 219 nierzetelnych faktur

Spółka oskarżonego od lutego 2021 r. do kwietnia 2022 r. zleciła grupie przestępczej z Wólki Kosowskiej – którą kierowali Zbigniew Adam B. i Viet Ha N. ps. Paweł Wietnamczyk – wystawienie co najmniej 219 nierzetelnych faktur VAT w sumie na przeszło 7,5 mln zł, z których należny podatek wynosił ponad 1,4 mln zł.

Prok. Martyniuk dodał, iż Abdulbaki T. został także oskarżony o tzw. pranie brudnych pieniędzy poprzez transfer prawie 1 mln zł na rachunki spółek słupów zarządzanych przez zorganizowaną grupę przestępczą kierowaną przez Zbigniewa Adama B.

Grupa skupiała się na imporcie towarów z Dalekiego Wschodu

Grupa przestępcza, która według ustaleń śledztwa w latach 2018-2022 działała w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej, skupiała się na imporcie towarów z państw Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych państw strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu.

W skład grupy przestępczej wchodzili obywatele polscy, a także osoby m. in. narodowości ukraińskiej, wietnamskiej oraz hinduskiej. Prokuratura Regionalna w Warszawie śledztwo w tej sprawie prowadzi wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji (Zarządem w Białymstoku) i Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie.

„Koszyki” spółek i łańcuchy do tworzenia pustych faktur

Jak ustalili śledczy, każdy z członków grupy przestępczej miał „koszyk” spółek, które tworzyły kilkupoziomowe „łańcuchy”, służące do masowego tworzenia pustych faktur oraz ukrycia faktycznego obiegu pieniądza. dzięki tych spółek składano zlecenia importu kontenerów z towarami z chińskich oraz innych azjatyckich fabryk.

W śledztwie dot. działającej w Wólce Kosowskiej zorganizowanej grupy przestępczej zarzuty przedstawiono ponad 100 podejrzanym, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez jej członków wynosi ponad 43 tys. Jak dodał, łączna kwota brutto, na jaką wystawiono faktury, to blisko 900 mln zł, a łączna wartość zabezpieczonego w śledztwie mienia wynosi ponad 80 mln zł.

Prokuratorzy w tej sprawie skierowali dotychczas 11 aktów oskarżenia.

Czytaj też: Mieli wyłudzić VAT na ponad 34 miliony. Zatrzymano 140 osób