Fikcyjne faktury i milionowe straty Skarbu Państwa. CBA zatrzymało dwóch przedsiębiorców w Wielkopolsce

Do zatrzymań doszło we wtorek, 3 listopada, na terenie województwa wielkopolskiego. Funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA zatrzymali dwóch przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z budownictwem. Według ustaleń śledczych mężczyźni uczestniczyli w obrocie fikcyjnymi fakturami VAT, które wykorzystywano do obniżania zobowiązań podatkowych.

Z ustaleń Biura wynika, iż ich działalność miała miejsce w maju 2022 roku. Podejrzani mieli pośredniczyć w obrocie nierzetelnymi dokumentami, traktując przestępczy proceder jako stałe źródło dochodu.

Podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową oraz elektroniczne nośniki danych, które mogą mieć znaczenie dla dalszego postępowania.

Zatrzymania są kolejnym etapem znacznie szerszego śledztwa prowadzonego przez CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Śledczy badają działalność sieci powiązanych z procederem podmiotów gospodarczych, które miały wprowadzać do obrotu faktury nieodzwierciedlające rzeczywistych transakcji. Niektóre z firm, jak ustalono, w ogóle nie prowadziły faktycznej działalności. Ich funkcjonowanie miało ograniczać się do wystawiania dokumentów wykorzystywanych następnie przez inne przedsiębiorstwa.

Mechanizm pozwalał na wykazywanie kosztów, których w rzeczywistości nie poniesiono, a następnie uwzględnianie nierzetelnych faktur w rozliczeniach podatkowych. W ten sposób przedsiębiorcy mogli bezpodstawnie zmniejszać kwoty podatku VAT należnego fiskusowi.

Według CBA zatrzymani mężczyźni mieli świadomie uczestniczyć w takich działaniach, wykorzystując dokumenty potwierdzające fikcyjne zdarzenia gospodarcze. Śledczy podejrzewają, iż postępowali według wcześniej przyjętego planu, a ich celem było osiąganie korzyści finansowych.

Skala całego procederu jest znaczna. Jak dotąd ustalono, iż uszczuplenia podatkowe związane z działalnością badanej sieci podmiotów wynoszą blisko 12 milionów złotych. Kwota ta dotyczy całego śledztwa, a nie wyłącznie działalności dwóch ostatnio zatrzymanych przedsiębiorców.

Po zatrzymaniu obaj mężczyźni zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Usłyszeli zarzuty obejmujące między innymi posługiwanie się fakturami poświadczającymi nieprawdę oraz przestępstwa skarbowe.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych. Podejrzani zostali objęci dozorem Policji, a także zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi, świadkami oraz wskazanymi osobami.

W ramach postępowania zabezpieczono również mienie o wartości przekraczającej 160 tysięcy złotych.

Jak informuje CBA, listopadowe zatrzymania stanowią już szóstą realizację procesową w tej sprawie. Dotychczas zarzuty przedstawiono łącznie 17 osobom.

Postępowanie przez cały czas jest rozbudowywane o kolejne wątki i podmioty gospodarcze, które mogły uczestniczyć w obrocie nierzetelnymi fakturami. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze czynności, co oznacza, iż liczba podejrzanych może jeszcze wzrosnąć.