Fałszywe faktury na 137 mln zł i pranie pieniędzy. CBA zatrzymało trzech przedsiębiorców

Zdjęcie: Działania CBA (autor: gov.pl/zdjęcie ilustracyjne)

Na Mazowszu trzech przedsiębiorców zajmujących się m.in. handlem oraz zarządzaniem nieruchomościami zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zatrzymań 6 maja dokonali funkcjonariusze poznańskiej delegatury Biura we współpracy z funkcjonariuszami opolskiego urzędu celno-skarbowego przed tygodniem. Zabezpieczyli też dokumentację finansowo-księgową oraz urządzenia elektroniczne.

Będzie więcej zatrzymań?

Według śledczych przedsiębiorcy wystawiali faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i wykorzystywali je do rozliczeń podatkowych od czerwca 2021 r. do lutego 2022 r.

W nadzorującej postępowanie przygotowawcze Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymani przez CBA usłyszeli m.in. zarzut działania w grupie przestępczej i prania pieniędzy. Prokurator oddał ich pod dozór policji, wydał zakaz opuszczania kraju oraz kontaktowania się.

Zespół prasowy CBA zaznaczył, iż to pierwsze działania w tej sprawie, ale planowane są kolejne.