Cztery osoby zatrzymane za pranie brudnych pieniędzy. Na konta podejrzanych wpłynęło ponad milion złotych

54-letnia białorusinka oraz troje Polaków – w wieku 19, 31 i 44 lat – pełnili rolę tzw. „słupów finansowych. Podejrzani przyjmowali na swoje rachunki prowadzone w różnych bankach, pieniądze pochodzące z oszustw internetowych.

Były to m.in. przestępstwa bazujące na manipulowaniu emocjami ofiar – fałszywe historie o żołnierzach przebywających na zagranicznych misjach, rzekomych znanych artystach lub ich menedżerach, a także fikcyjne relacje uczuciowe, w których oszuści prosili o pilne wsparcie finansowe na „nagłe leczenie”, „zakup instrumentu” czy „bilety lotnicze” W rzeczywistości były to starannie zaplanowane scenariusze mające jeden cel – wyłudzić pieniądze - informuje podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Gotówka, przelewy i kryptowaluty

Gdy środki trafiały na konto, natychmiast wypłacano je w gotówce i przekazywano na inne wskazane rachunki lub wymieniano na kryptowaluty, by utrudnić ich śledzenie. Osoby zaangażowane w ten proceder otrzymywały wynagrodzenie lub prowizję od każdej zrealizowanej transakcji.

Jako pierwsza została zatrzymana 54-letnia obywatelka Białorusi, która od kilku miesięcy przebywa w areszcie. Śledztwo doprowadziło następnie do zatrzymania trzech kolejnych osób w różnych regionach kraju.

Śledczy ustalili, iż pieniądze trafiające na konta podejrzanych pochodziły z przestępstw popełnionych nie tylko w Polsce, ale również w Norwegii i Holandii. Łącznie, w ciągu ponad dwóch lat, na rachunki bankowe podejrzanych wpłynęło ponad milion złotych pochodzących z oszustw - przekazuje podkom. Łukasz Paterski.

Sprawa ma cherakter rozwojowy

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy. Śledczy podkreślają, iż podejrzani ukrywali nielegalne pochodzenie środków, nadając im pozory legalności. Za swoje działania mogą spędzić w więzieniu choćby 8 lat.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność w kontaktach internetowych i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji, szczególnie tych, które dotyczą próśb o przekazywanie pieniędzy.