CBŚP pokazuje film z zatrzymania Buddy! Samochody, lawety i zorganizowana akcja

W wyniku wspólnych działań Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), Prokuratury Krajowej (PK), Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) zatrzymano 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT oraz organizowaniem nielegalnych gier hazardowych w postaci loterii internetowych.

Fot. CBŚP

Śledztwo prowadzone przez służby

Śledztwo, nadzorowane przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, prowadzą funkcjonariusze z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie CBŚP oraz Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy. Celem śledztwa jest rozbicie grupy przestępczej, której członkowie podejrzewani są o nielegalne zyski pochodzące z wyłudzania VAT i organizowania loterii internetowych.

Realizacja operacji i zabezpieczenie majątku

14 października 2024 roku, w ramach operacji służb, zatrzymano 10 osób podejrzewanych o czerpanie korzyści z nielegalnej działalności. Podczas przeszukań przeprowadzonych w kilkunastu lokalizacjach na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego oraz śląskiego, zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą podejrzanych działań.

W ramach czynności dokonano zabezpieczenia mienia o znacznej wartości. Przejęto 51 luksusowych i sportowych pojazdów, w tym samochody marek takich jak Lamborghini, Mercedes, Rolls-Royce, Audi, BMW, Toyota, Nissan, o szacunkowej wartości około 38 milionów złotych. Zabezpieczono również liczne nieruchomości – grunty, działki budowlane, domy i mieszkania o łącznej wartości około 30 milionów złotych.

Blokada rachunków bankowych

Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył blokady na rachunki bankowe podejrzanych, zarówno osób fizycznych, jak i spółek. Zablokowane środki opiewają na łączną kwotę 77 milionów złotych.

Zarzuty i dalsze działania

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił zatrzymanym zarzuty kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT, a także prania brudnych pieniędzy. w tej chwili śledztwo trwa, a podejrzanym mogą zostać przedstawione kolejne zarzuty związane z ich działalnością przestępczą.

Sprawa jest rozwojowa, a służby kontynuują działania mające na celu ustalenie pełnej skali przestępczych operacji oraz zabezpieczenie dalszych dowodów.