CBA zatrzymało cztery osoby podejrzane o udział w grupie wyłudzającej VAT

Zatrzymani – dwie kobiety i dwóch mężczyzn – mieli brać udział w procederze polegającym na wystawianiu nierzetelnych dokumentów księgowych. Funkcjonariusze CBA z poznańskiej delegatury, we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym, przeszukali 37 lokalizacji, w tym mieszkania podejrzanych, siedziby spółek oraz biura rachunkowe. Zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową, komputery oraz telefony.

Śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim, obejmuje szeroką siatkę podmiotów gospodarczych. Według ustaleń śledczych, część firm nie prowadziła faktycznej działalności, a jedynie generowała fałszywe faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji. Wartość fikcyjnych dokumentów oszacowano na około 35 milionów złotych, a straty Skarbu Państwa – na ponad 8 milionów złotych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT, składania fałszywych deklaracji podatkowych oraz oszustw podatkowych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z podejrzanych na trzy miesiące. Wobec pozostałych zastosowano dozór Policji, poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktów z określonymi osobami.

CBA zaznacza, iż sprawa ma charakter rozwojowy. Była to już czwarta realizacja w ramach tego postępowania, a kolejne działania procesowe są planowane.