Akcja KAS i CBA: 19 zatrzymanych i 24 miliony strat dla Skarbu Państwa

Zatrzymania i przeszukania

Funkcjonariusze przeszukali domy, biura i miejsca przechowywania dokumentów finansowo-księgowych. Zatrzymano 19 osób, które usłyszały zarzuty związane m.in. z: fałszowaniem faktur VAT, praniem pieniędzy, podawaniem nieprawdy w deklaracjach VAT, naruszaniem zasad dotacji.

Prokurator złożył wnioski o tymczasowe aresztowanie 4 osób.

1000 firm pod lupą

KAS i CBA prowadzą śledztwo w sprawie grupy przestępczej wystawiającej nierzetelne faktury VAT. Puste faktury miały dokumentować fikcyjne usługi z różnych branż, takich jak transport, doradztwo finansowe, budownictwo czy IT.

W ramach dochodzenia: objęto śledztwem blisko 1000 firm, zablokowano rachunki bankowe 18 osób na kwotę ponad 3,4 mln zł, wszczęto 618 kontroli podatkowych i celno-skarbowych.

Straty i odzyskane środki

Do tej pory oskarżono 53 osoby, z czego 42 złożyły wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Narazili oni Skarb Państwa na straty wynoszące 24 mln zł. Dzięki działaniom służb udało się już odzyskać 16 mln zł.

Sprawa w toku

Łącznie zarzuty w sprawie usłyszało ponad 200 osób, a 148 zostało zatrzymanych. Śledztwo trwa, a kolejne osoby i firmy mogą zostać objęte postępowaniem.

To jedna z największych spraw dotyczących fałszowania faktur VAT i naruszeń podatkowych w ostatnich latach. Funkcjonariusze zapowiadają kontynuację działań, by ukrócić proceder i odzyskać pozostałe środki.