Znikające tekstylia, fałszywe faktury i brudne pieniądze

Zdjęcie: fałszywe faktury i brudne pieniądze

Znikające tekstylia, fałszywe faktury i brudne pieniądze. Wielki „biznes” w Wólce Kosowskiej na Mazowszu zlikwidowały nasze służby. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały kolejne 7 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Śledztwo ujawniło sieć fikcyjnych, powiązanych ze sobą firm, które wystawiały puste faktury. Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzut udziału w grupie przestępczej i oszustw podatkowych. Sprawę międzynarodowego prania pieniędzy nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Znikające tekstylia, fałszywe faktury i brudne pieniądze

Siedmiu członków grupy przestępczej działającej w latach 2018 -2022 zatrzymali niedawno funkcjonariusze KAS i CBŚP Zarząd w Białymstoku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie. To kolejne zatrzymanie w śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i CBŚP.

– Na trop grupy przestępczej natrafiono podczas rutynowej kontroli w Wólce Kosowskiej. Śledztwo ujawniło sieć fikcyjnych, powiązanych ze sobą firm, które wystawiały puste faktury. Członkowie tej grupy zajmowali się również praniem pieniędzy. W tym celu wykorzystywali rachunki bankowe, na które wpłacali waluty jako należności za towary sprowadzane z Chin. Ustalono, iż w ten sposób „wyprali” ponad 325 mln zł. Zatrzymana pod koniec sierpnia br. obywatelka Chin, jest podejrzana o prowadzenie fikcyjnej firmy i wystawienie nierzetelnych faktur na kwotę ponad 3,5 mln. Puste faktury dokumentowały zakup oraz sprzedaż różnorodnych towarów, głównie tekstyliów. Podejrzana usłyszała również zarzut prania pieniędzy o wartości ok. 2,5 mln zł. Kolejni zatrzymani to obywatele Polski, 3 mężczyzn i 3 kobiety, podejrzani o wystawienie blisko 1,4 tys. faktur VAT na łączną kwotę ponad 42 mln zł. Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Otrzymali również zakaz opuszczania kraju i zatrzymano ich paszporty — informują polskie służby.

Tysiące fikcyjnych faktur na grube miliony

W sumie dotąd Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty ponad 80 podejrzanym. Łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej to ponad 22 tysiące. Ich wartość szacuje się na blisko 500 mln zł.

Wartość mienia podejrzanych zabezpieczonego w sprawie to ponad 85 mln zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: KAS i CBŚP