Zatrzymania w Wielkopolsce w sprawie fałszowania faktur VAT – Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi szeroką akcję

„W tej szerokiej akcji wzięło udział ponad 300 funkcjonariuszy. Zabezpieczono obszerną dokumentację księgową, nośniki pamięci oraz inne dowody, które mogą być najważniejsze dla śledztwa” – poinformowali przedstawiciele CBA. Jak się okazuje, sprawa dotyczy poważnego procederu związanego z wystawianiem tzw. pustych faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych.

Schemat przestępczy i wysokość strat

Z ustaleń śledczych wynika, iż grupa działała w latach 2012-2021, wystawiając fałszywe faktury za usługi informatyczne, transportowe, doradcze oraz towary. W procederze brały udział nie tylko przedsiębiorcy, ale również biura rachunkowe z województw mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. Łączna wartość nierzetelnych faktur przekroczyła miliard złotych.

„Grupa przestępcza wprowadzała do obiegu faktury, które miały na celu wyłudzenie korzyści majątkowych w postaci nieuzasadnionych odliczeń VAT” – wyjaśniają funkcjonariusze CBA. Zatrzymanym postawiono poważne zarzuty, w tym fałszowanie faktur VAT, pranie brudnych pieniędzy, wystawianie nierzetelnych faktur, podawanie nieprawdy w deklaracjach VAT oraz naruszenie zasad dotyczących dotacji.

Zabezpieczenia majątkowe i wnioski o aresztowania

W wyniku operacji, prokuratura złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie dla czterech osób, które zostały zatrzymane. Dodatkowo, w ramach postępowania zabezpieczono majątek o łącznej wartości blisko 9,5 miliona złotych. Działania te są częścią szerszej walki z procederem wyłudzeń podatkowych, który ma poważne konsekwencje finansowe dla gospodarki kraju.

„Jest to jedna z większych akcji wymierzonych w zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się fałszowaniem faktur VAT. Działania CBA i prokuratury mają na celu eliminowanie takich procederów, które narażają budżet państwa na straty” – podkreślili przedstawiciele służb ścigania.

Reakcje i konsekwencje dla zatrzymanych

Zatrzymani przedsiębiorcy i pracownicy biur rachunkowych staną przed sądem, który zdecyduje o ich dalszym losie. Akcja CBA ma również na celu zminimalizowanie ryzyka podobnych przestępstw w przyszłości oraz zwiększenie kontroli nad działalnością gospodarczą.

Śledztwo w tej sprawie trwa, a zatrzymani pozostają pod stałą kontrolą służb ścigania. Kolejne osoby mogą zostać niedługo zatrzymane, a sprawa może rozszerzyć się o nowe wątki. Władze apelują do wszystkich podmiotów gospodarczych o większą ostrożność i rzetelność przy wystawianiu faktur, aby uniknąć wciągnięcia w tego typu przestępczy proceder.