Wielki biznes w Wólce Kosowskiej. KAS i CBŚP zatrzymały kolejne osoby z międzynarodowej grupy przestępczej

Wielki „biznes” w Wólce Kosowskiej. KAS i CBŚP zatrzymały kolejne osoby z międzynarodowej grupy przestępczej. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały kolejne 7 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzut udziału w grupie przestępczej i oszustw podatkowych. Sprawę międzynarodowego prania pieniędzy nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie. Funkcjonariusze KAS i CBŚP Zarząd w Białymstoku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymali kolejnych 7 członków grupy przestępczej działającej w latach 2018 -2022.

Przestępcze puzzle

To kolejne zatrzymanie w śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i CBŚP. Na trop grupy przestępczej natrafiono podczas rutynowej kontroli w Wólce Kosowskiej. Śledztwo ujawniło sieć fikcyjnych, powiązanych ze sobą firm, które wystawiały puste faktury.

Członkowie tej grupy zajmowali się również praniem pieniędzy. W tym celu wykorzystywali rachunki bankowe, na które wpłacali waluty jako należności za towary sprowadzane z Chin. Ustalono, iż w ten sposób „wyprali” ponad 325 mln zł.

Znikające tekstylia i brudne pieniądze

Zatrzymana pod koniec sierpnia br. obywatelka Chin, jest podejrzana o prowadzenie fikcyjnej firmy i wystawienie