Wielka afera VAT w Wielkopolsce! Grupa przestępcza wystawiła fikcyjne faktury na ponad 100 milionów złotych. 8 osób zatrzymanych

Funkcjonariusze CBŚP oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej, rozpracowywali przez dłuższy czas działalność przestępczą grupy specjalizującej się w wystawianiu nierzetelnych faktur VAT.

W pierwszej połowie czerwca dokonano spektakularnej akcji – zatrzymano osiem osób. W trakcie przeszukań zabezpieczono mnóstwo dokumentów, laptopów, telefonów i nośników danych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli poważne zarzuty: kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT, oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy. Grupa miała działać m.in. w obrocie materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz fikcyjnymi usługami marketingowymi.

Skala oszustwa robi wrażenie

Według ustaleń śledczych „znikający podatnicy” posłużyli się ponad 800 fakturami o wartości przekraczającej 54 miliony złotych. Dodatkowo wystawiono ponad 1000 nierzetelnych faktur na kwotę ponad 45 milionów złotych. W sumie narażono Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT na ponad 10 milionów złotych.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące wobec dwóch głównych podejrzanych.

Sprawa rozwojowa

Do tej pory zarzuty usłyszało już 12 osób. Za te przestępstwa grozi im kara choćby do 25 lat pozbawienia wolności.