Służby rozbiły potężną grupę przestępczą. Wyprali ponad 337 mln zł z oszustw kryptowalutowych

Ponad 337 milionów złotych wypranych z nielegalnego procederu, fikcyjne zakupy złota oraz kantory wymiany walut wykorzystywane do zatarcia śladów. Wspólna akcja Straży Granicznej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziła do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej.

W skoordynowanej operacji na terenie Warszawy służby zatrzymały 9 osób – 3 obywatelki Ukrainy, 5 obywateli Ukrainy oraz obywatelkę Białorusi. Wielowątkowe śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Fikcyjne zakupy złota i kantory walutowe

Z ustaleń śledczych wynika, iż gang działał na szeroką skalę w największych polskich miastach: Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Katowicach oraz Gdańsku. Zorganizowana grupa przestępcza specjalizowała się w legalizacji środków pochodzących z przestępstw, głównie z oszustw związanych z fałszywymi platformami inwestycyjnymi oraz kryptowalutami.

Na czele międzynarodowej siatki stał 34-letni obywatel Ukrainy. To on kierował całą strukturą, wydawał polecenia i podejmował najważniejsze decyzje dotyczące przyjmowania gotówki oraz jej dalszego transferu w kraju i za granicą. Proceder opierał się na precyzyjnym podziale ról. Do ukrywania pochodzenia środków wykorzystywano m.in.:

• kantory wymiany walut,
• fikcyjne transakcje zakupu złota.

Szacuje się, iż przez ręce członków grupy przeszły transakcje na łączną kwotę ponad 337 mln zł.

Dynamiczne zatrzymania w Warszawie

Akcję przeprowadził Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, łódzki wydział CBZC oraz gdańska ABW. Ze względu na stopień zagrożenia służby wsparli funkcjonariusze Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej SG oraz wydziałów zabezpieczenia działań z W-MOSG i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, biur oraz kantorów w Warszawie służby zabezpieczyły:

• gotówkę i złoto o łącznej wartości ponad 1 miliona złotych,
• sprzęt elektroniczny (komputery, telefony), który posłuży jako materiał dowodowy.

Areszty i surowe konsekwencje

Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych. Wobec 6 zatrzymanych zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, a wobec jednej osoby na 2 miesiące. W stosunku do dwóch pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

źródło: WMOSG