Prokuratura: Zarzuty usłyszało 59 osób, głównie obcokrajowcy

Prokuratura Okręgowa w Katowicach przedstawiła kolejnym dwóm osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy. Śledztwo dotyczy grupy zajmującej się oszustwami metodą spoofingu, polegającymi na podszywaniu się pod pracowników banków i nakłanianiu pokrzywdzonych do przekazywania pieniędzy na wskazane rachunki bankowe. Łącznie postanowienia o przedstawieniu zarzutów wydano już wobec 59 osób.

Postępowanie nadzoruje prokurator 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Śledztwo prowadzi Zarząd w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Według ustaleń śledczych grupa działała co najmniej od stycznia do czerwca 2024 roku.

Z ustaleń wynika, iż sprawcy podszywali się pod pracowników banków i nakłaniali pokrzywdzonych do przekazywania pieniędzy dzięki kodów BLIK albo do przelewania środków na inne rachunki bankowe kontrolowane przez członków grupy. Do procederu wykorzystywano także osoby, które udostępniały swoje konta bankowe. Były one pozyskiwane za pośrednictwem ogłoszeń o pracę publikowanych w mediach społecznościowych w języku rosyjskim i ukraińskim.

Na te rachunki trafiały pieniądze wyłudzone od pokrzywdzonych. Następnie środki były wypłacane w bankomatach lub placówkach bankowych, a później inwestowane między innymi w kryptowaluty. Osoby udostępniające rachunki otrzymywały wynagrodzenie w wysokości od 1 do 2 proc. wypłaconych środków.

Jak podaje prokuratura, w wyniku działalności grupy kilkadziesiąt osób z całego kraju straciło łącznie ponad 1,6 mln zł. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali na polecenie prokuratora dwie kolejne osoby. Obie usłyszały zarzuty związane z praniem pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Dotychczasowy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 59 osobom, głównie obcokrajowcom pochodzenia ukraińskiego. Podejrzani odpowiadają za oszustwa, pranie pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

W toku śledztwa wobec siedmiu podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt. Zabezpieczono także majątek należący do siedmiu osób o łącznej wartości blisko 60 tys. zł.

Do sądów skierowano już akty oskarżenia oraz wnioski o wydanie wyroków skazujących wobec 43 osób. Do tej pory wyroki skazujące zapadły wobec 29 osób. Wobec 14 osób postępowania sądowe przez cały czas się toczą. Na etapie postępowania przygotowawczego sprawa przez cały czas prowadzona jest przeciwko 16 osobom, przy czym wobec 14 postępowanie zawieszono z uwagi na prowadzone czynności poszukiwawcze.

Śledczy apelują o ostrożność w kontaktach z osobami podającymi się za pracowników banków. Zwracają też uwagę na ryzyko związane z udostępnianiem własnych rachunków bankowych osobom trzecim, co może oznaczać udział w procederze prania pieniędzy.

(AM)