Zhańbiona prawniczka zajmująca się nieruchomościami, która w tym tygodniu przyznała się do kradzieży milionów dolarów swoich klientów w celu prowadzenia wystawnego stylu życia jej i jej rodziny, została w piątek po południu zakuta w kajdanki na sali sądowej w Toronto i wyprowadzona przez posterunkowego, aby odbyć 20-dniową karę za obrazę sądu, na co patrzyli jej mąż i matka.
Singa Bui „konsekwentnie ignorowała nakazy sądu i zastosowała się do nich dopiero w obliczu nakazu aresztowania lub groźby pozbawienia wolności” – powiedział sędzia Sądu Najwyższego Ontario William Chalmers, wysyłając ją do więzienia.
Nakazał również, aby dwa dni po tym, jak Bui wyjdzie w przyszłym miesiącu, jej mąż i były partner prawny, Nicholas Cartel, musiał wrócić, aby odbyć 10 dni kary za obrazę sądu, po tym jak został niesłusznie przedterminowo zwolniony.
Jest to najnowszy rozdział w sadze o parze prawników, których nieistniejąca już firma Cartel & Bui LLP zdefraudowała prawie 7 milionów dolarów od kupujących i sprzedających domy w południowym Ontario, zanim cały proceder został zatrzymany w zeszłym roku.
Co najmniej 26 powodów ściga Cartel, Bui i ich firmę w sądzie. Wielu z nich uzyskało już wyroki opiewające na miliony dolarów, a także nakazy przekazania przez Bui i Cartel dokumentów i odpowiedzi na pytania dotyczące tego, gdzie trafiły pieniądze. Sędzia określił jednak, iż Bui i Cartel wielokrotnie nie wywiązywali się ze swoich obowiązków w ciągu ostatnich 10 miesięcy, co doprowadziło do stwierdzenia naruszenia prawa.
Licencja Bui na wykonywanie zawodu prawnika w Ontario, podobnie jak licencja Cartela, została zawieszona w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie. Cartel wielokrotnie twierdził, iż nie wiedział o żadnym sprzeniewierzeniu, co sędzia wielokrotnie uznał za niewiarygodne. Policja również prowadzi dochodzenie i nie zdecydowała dotychczas, czy postawić zarzuty karne, które mogą prowadzić do wieloletniego więzienia.
Sprawa ujawniła słabości zarówno samoregulacji kont powierniczych prawników przez Law Society of Ontario, jak i procesu zakupu domu w prowincji, który zdaniem krytyków jest podatny na manipulacje finansowe ze strony pozbawionych skrupułów prawników.
Cartel i Bui „naruszyli swoje obowiązki powiernicze, a jako prawnicy są to ludzie, którym powinniśmy ufać” – powiedziała powódka Nancy Marsilla z Richmond Hill w Ontario, która jest w posiadaniu 220 000 dolarów, które firma zatrzymała po sprzedaży jej byłego domu w 2021 roku, podczas gdy ona załatwiała swój rozwód. Marsilla stawiła się w piątek w sądzie, aby doręczyć Bui dokumenty prawne, zanim została zabrana do więzienia. „To naprawdę niepokojące, iż prawnikom uchodzi to na sucho. I trwało to tak długo – od 2014 roku, nie mogę w to uwierzyć” – powiedziała.
Marsilla odnosiła się do rewelacji ujawnionych podczas przesłuchania na początku tego tygodnia oraz w złożonym w ostatniej chwili pod przysięgą oświadczeniu Bui, w którym prawniczka przyznaje, iż zaczęła kraść z konta powierniczego swojej firmy – ściśle regulowanego prawniczego konta bankowego, na którym przechowywane są tylko pieniądze należące do klientów, a nie do firmy – już w 2014 roku.
W swoim oświadczeniu Bui twierdzi, iż początkowo podkradała środki klientów na „drobne rzeczy”, takie jak zaleganie z płatnością rachunków, ale z biegiem lat zaczęła kraść dziesiątki tysięcy dolarów na luksusowe zakupy, takie jak torebki Prady i buty Christiana Louboutina. Przyznała również, iż wzięła „kwotę, której nie może w tej chwili dokładnie określić”, aby sfinansować „nierentowne” przedsięwzięcia biznesowe jej i jej męża.
Opis Bui brzmi jak schemat Ponziego: „Następnie próbowałam zastąpić te pieniądze środkami otrzymanymi z kolejnych transakcji na rynku nieruchomości. Z biegiem czasu coraz trudniej było nadążyć za spłatami, a ja byłam coraz bardziej zadłużona, co wymagało ciągłego napływu nowych środków od klientów w celu spłaty zadłużenia”.
Jej oświadczenie zawiera zdjęcia i wyciągi z kart kredytowych pokazujące zakupy, takie jak 12 175 CAD w Christian Dior Couture, 19 585 CAD na pobyt w hotelu Rosewood London i 119 000 CAD na dwie oprawione fotografie Rodneya Smitha do biura kancelarii.
„Mój mąż i ja żyliśmy znacznie ponad stan” – powiedziała. „Nasze dzieci chodziły do prywatnej szkoły, której koszt wynosił około 100 000 dolarów rocznie i mieliśmy dwie nianie, których koszt wynosił około 95 000 dolarów rocznie… Przyjęliśmy również luksusowy styl życia, na który nie było nas stać”.
Inny powód, Thierry Cohen-Scali, któremu Cartel, Bui i ich firmia jest winna 470 000 CAD, mówi, iż nie mógł skończyć czytać oświadczenia Bui. „Musiałem odłożyć je w połowie, ponieważ byłem tak wściekły” – powiedział w piątek. „Powiedziała nam, iż przez 10 lat prowadziła wystawne życie za nasze pieniądze, a potem próbuje udawać ofiarę”. Bui zasugerowała sądowi, iż jej działania były po części spowodowane zarówno problemami ze zdrowiem psychicznym, jak i potrzebą zdobycia przez Cartela funduszy na różne plany biznesowe.
Cohen-Scali powiedział, że, być może wbrew intuicji, pozytywnym aspektem jest to, iż oświadczenie Bui jasno pokazuje, iż skradzione pieniądze w większości zniknęły. To, jak powiedział, oznacza, iż ofiary nie będą musiały poświęcać dużo więcej czasu ani pieniędzy na poszukiwanie majątku pary i zamiast tego mogą zacząć domagać się odszkodowania ze specjalnego funduszu Law Society of Ontario, który może pomóc ofiarom oszustw dokonanych przez prawników.
Fundusz odszkodowawczy stowarzyszenia prawniczego wymaga jednak, aby ofiary próbowały odzyskać swoje straty bezpośrednio od prawnika – na przykład poprzez pozwanie go – przed złożeniem wniosku, co Cohen-Scali skrytykował jako „podwójną wiktymizację”.
„Najpierw ktoś kradnie moje pieniądze. Następnie system społeczności prawniczej mówi mi: „Musisz sam ścigać te pieniądze”. Ale wszyscy wiedzą, iż pieniądze zniknęły. Wydałem $60,000 na honoraria prawników. To wyrzucanie pieniędzy w błoto” – powiedział.
Zauważył, iż choćby wtedy decyzje stowarzyszenia prawniczego w sprawie odszkodowania są uznaniowe i nie podlegają odwołaniu, a wypłaty są ograniczone do 500 000 CAD.
Kolejnym dziwnym zwrotem akcji było ogłoszenie przez prawnika Bui, podczas poniedziałkowego przesłuchania, iż Cartel został przedterminowo zwolniony z więzienia w związku z 30-dniowym wyrokiem za obrazę sądu, wydanym 25 października. Najwyraźniej przyznano mu standardowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu dwóch trzecich kary – mimo iż sędzia wyraźnie nakazał mu odbycie pełnej kary.
„Jestem zszokowany”, ubolewał Chalmers w sądzie w poniedziałek przed wydaniem nakazu aresztowania Cartela. „Nawet więzienie nie wykonuje moich poleceń. Cóż mogę powiedzieć?”
Podczas piątkowego przesłuchania Cartel siedział oddzielony od swojej żony i jej matki na galerii. Bui przemaszerowała obok niego w drodze do więzienia. Następnie sąd nakazał mu zgłoszenie się do Toronto South Detention Centre w dniu 14 grudnia w celu odbycia pozostałych 10 dni kary, co oznacza, iż wyjdzie na wolność w samą porę na Boże Narodzenie.
English (US) · 
Polish (PL) · 
Russian (RU) ·