Pranie pieniędzy i zbrodnia fakturowa. Gang rozbity, zatrzymano 20 osób

Gang zajmujący się praniem pieniędzy i wyłudzaniem VAT-u został rozbity. Przestępczy proceder opierał się na kilkuset spółkach z Polski i Czech.

Firmy zakładane były zarówno na aktywnych członków grupy, jak i tzw. słupy – podstawionych obywateli Polski oraz Wietnamu, którzy otrzymywali niewielkie wynagrodzenie za udostępnienie danych osobowych do rejestracji fikcyjnej działalności gospodarczej.

„W celu wypłaty pieniędzy pochodzących z nielegalnych transakcji członkowie rozbitej grupy wykorzystywali m.in. jeden z kantorów wymiany walut działający na terenie północno-zachodniej Polski” – przekazała rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Działania służb realizowane były na terenie województw zachodniopomorskiego i mazowieckiego.

„Funkcjonariusze przeszukali siedziby spółek oraz miejsca zamieszkania podejrzanych. Zabezpieczono kwalifikowane podpisy elektroniczne, telefony komórkowe, dokumentację oraz nośniki danych wykorzystywane w przestępczej działalności” – przekazał rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji Krzysztof Wrześniowski.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych, w tym nieruchomości o wartości blisko 37 mln zł, pojazdy warte 1,5 mln zł, udziały w spółkach prawa handlowego o wartości 5 mln zł, a także środki pieniężne w różnych walutach, których łączna wartość – po przeliczeniu na polską walutę – przekracza 1,8 mln zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej. Decyzją sądu pięciu z nich zostało aresztowanych na trzy miesiące. Wobec pozostałych zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w kwotach od 20 tys. do 1 mln zł.

W akcji brali udział funkcjonariusze podlaskiej, zachodniopomorskiej i warmińsko-mazurskiej KAS oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.