Poznańska policja rozbiła grupę piorącą pieniądze z e-oszustw: cztery zatrzymania, ponad 1 mln zł

Ponad dwuletnia operacja policjantów z Poznania doprowadziła do rozbicia grupy zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw internetowych. Zatrzymano cztery osoby, a przez ich konta przepłynęło ponad milion złotych pochodzących z przestępstw popełnianych w kilku krajach Europy.

Śledztwo prowadził Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań – Stare Miasto. Według ustaleń funkcjonariuszy w proceder zaangażowana była 54-letnia obywatelka Białorusi oraz troje Polaków w wieku 19, 31 i 44 lat. Wszyscy pełnili rolę tzw. „słupów finansowych”, użyczając swoich rachunków bankowych do transferów nielegalnie pozyskanych środków.

Pieniądze trafiały na konta w różnych bankach po oszustwach dokonywanych w sieci. Sprawcy posługiwali się scenariuszami bazującymi na emocjach: podszywali się pod żołnierzy na zagranicznych misjach, znanych artystów lub ich menedżerów, a także wykorzystywali fikcyjne relacje uczuciowe, prosząc o pilne wsparcie na „leczenie”, „zakup instrumentu” czy „bilety lotnicze”. Celem było wyłudzenie środków i szybkie ich ukrycie.

Gdy pieniądze wpływały na rachunki, były niezwłocznie wypłacane w gotówce, przelewane na kolejne konta lub zamieniane na kryptowaluty, co miało utrudnić ich śledzenie. Za udział w transakcjach podejrzani otrzymywali wynagrodzenie lub procent od obrotu. Ustalono, iż środki pochodziły z przestępstw popełnionych nie tylko w Polsce, ale też w Norwegii i Holandii.

Jako pierwsza zatrzymana została 54-letnia kobieta z Białorusi; na wniosek prokuratury od kilku miesięcy przebywa w areszcie. 24 listopada, na polecenie prokuratury, policjanci zatrzymali kolejne trzy osoby w różnych częściach kraju. W sumie w ciągu ponad dwóch lat na konta podejrzanych trafiło ponad milion złotych z oszustw internetowych.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty z art. 299 Kodeksu karnego dotyczące prania brudnych pieniędzy, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Policja apeluje o ostrożność w kontaktach online oraz zgłaszanie wszelkich podejrzanych próśb o przekazywanie pieniędzy.