Marek Malicki: Zrozumienie darów majątkowych i pieniężnych – niedawna sprawa prawna

Z prawnego punktu widzenia darowizna w postaci majątku lub pieniędzy nie jest tak naprawdę uznawana za prezent, chyba iż można udowodnić, iż darczyńca wyraźnie miał taki zamiar. Choć może się to wydawać proste, może prowadzić do skomplikowanych sporów rodzinnych. Niedawno reprezentowałem klienta w sądzie, gdzie głównym tematem stała się kwestia, czy przekazanie własności miało być prezentem.

W tym przypadku starsza matka po osiemdziesiątce chciała rozstać się z mężem po latach jego znęcania się werbalnego i emocjonalnego. Mieszkała z kilkorgiem swoich dorosłych dzieci i zdecydowała się sprzedać dom rodzinny, ale jej mąż nie zgodził się na sprzedaż. Zdecydowała się więc zatrudnić prawnika, który wszczął postępowanie dotyczące podziału – proces prawny mający na celu wymuszenie sprzedaży wspólnego majątku w przypadku, gdy jedna ze stron nie chce współpracować.

W tym czasie zasugerowano matce, aby przekazała swoją część domu dwóm synom, co umożliwi im prowadzenie postępowania sądowego w jej imieniu i złagodzenie związanego z tym stresu. Sąd wydał postanowienie o podziale i dom został sprzedany.

Jednak po sprzedaży domu jeden z synów odmówił zwrotu matce jej części dochodów, twierdząc, iż pieniądze – ponad $600,000 – należą do niego i iż przekazanie majątku miało służyć jako darowizna. Matka, która nigdy nie zamierzała wręczać takiego prezentu, była, co zrozumiałe, zdenerwowana i zwróciła się do mnie o pomoc prawną, aby odzyskać swoją część dochodu.

Złożyłem w jej imieniu pozew, prosząc o wydanie postanowienia sądu stwierdzającego, iż pieniądze należą do niej. Sytuację komplikował fakt, iż syn opuścił kraj, co wymagało ode mnie uzyskania postanowienia sądu zezwalającego na doręczenie pozwu drogą elektroniczną. Po rozpatrzeniu sprawy sąd orzekł na korzyść matki, przyznając jej połowę dochodu, wynoszącego łącznie ponad $600,000. Synowi nakazano także zapłacić $10,000 kosztów prawnych wraz z odsetkami.

Decyzja sądu została oparta na zasadach ustalonych przez Sąd Najwyższy Kanady w sprawie Pecore przeciwko Pecore, przełomowej sprawie, która wyjaśniła domniemania prawne dotyczące prezentów. Orzeczenie stanowi, iż w przypadku przekazania majątku lub pieniędzy innej osobie bez otrzymania zapłaty zakłada się, iż aktywa przez cały czas należą do pierwotnego właściciela, chyba iż wyraźne dowody wskazują, iż darczyńca zamierzał je przekazać jako darowiznę. W tej sprawie syn nie mógł udowodnić, iż matka zamierzała przekazać mu swoją część domu jako darowiznę.

Sprawa ta podkreśla znaczenie prawidłowego dokumentowania swoich zamiarów przy przekazywaniu pieniędzy lub mienia. jeżeli zamierzasz dokonać darowizny, ważne jest, aby udokumentować to w formie pisemnej. Podpisane i poświadczone oświadczenie wyraźnie stwierdzające, iż przekaz ma charakter darowizny, może zapobiec nieporozumieniom i sporom w przyszłości. Bez takiej dokumentacji inni członkowie rodziny lub spadkobiercy mogą zakwestionować przekaz, zwłaszcza po śmierci darczyńcy.

W naszej firmie pomożemy Ci sporządzić prawnie uzasadnione oświadczenie o przekazaniu darowizny aby mieć pewność, iż Twoje intencje są jasne i uniknąć potencjalnych sporów. jeżeli zastanawiasz się nad przeniesieniem aktywów, jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci na każdym kroku.

Marek Malicki

tel 905-274-1650

MalickiSanchezLaw.com