„Król kryptowalut” z Ontario i jego wspólnik aresztowani

Samozwańczy król kryptowalut z Ontario i jeden z jego współpracowników zostali aresztowani i oskarżeni o oszustwo.

Aiden Pleterski, lat 25, został oskarżony o oszustwo powyżej 5000 CAD i pranie dochodów z przestępstwa w dniu 2 maja, według sądu w Oshawie. Współpracownik Pleterskiego, Colin Murphy, lat 27, został oskarżony o oszustwo na kwotę ponad 5000 CAD, według policji regionalnej Durham.

W środowym komunikacie prasowym policja poinformowała, iż obaj mężczyźni zostali oskarżeni w wyniku 16-miesięcznego śledztwa w sprawie Pleterskiego, nazwanego Projektem Łabędź. Policja w Durham zaczęła otrzymywać „liczne skargi” dotyczące rzekomego oszustwa inwestycyjnego z udziałem Pleterskiego w lipcu 2022 roku.

Podczas śledztwa policja dowiedziała się o innym mężczyźnie, Murphym, który twierdził, iż generuje „duże tygodniowe zyski dzięki sprytnym inwestycjom”. Policja twierdzi, iż niektóre ofiary przekazały Murphy’emu pieniądze w podobnych okolicznościach jak Pleterskiemu, oczekując, iż Murphy zainwestuje je w ich imieniu.

Media obszernie informowały o Pleterskim od lata 2022 roku, kiedy to został zmuszony do bankructwa przez niektórych swoich inwestorów. Od ponad półtora roku inwestorzy Pleterskiego próbują wyśledzić ponad 40 milionów dolarów, które przekazali mu na inwestycje w kryptowaluty i wymianę walut. Postępowanie upadłościowe, które toczy się w Ontario Superior Court, odzyskało około 3 milionów dolarów dla około 160 inwestorów.

Postępowanie upadłościowe jest zarządzane przez licencjonowanego syndyka masy upadłościowej, regulowanego federalnie profesjonalistę, odpowiedzialnego za badanie finansów osoby lub firmy, która zbankrutowała i zarządzanie jej majątkiem. W tym przypadku powiernikiem jest firma księgowa Grant Thornton. Dochodzenie syndyka wykazało, iż Pleterski zainwestował tylko około dwóch procent funduszy inwestorów, wydając na siebie prawie 16 milionów dolarów – wynajmując prywatne odrzutowce, wyjeżdżając na wakacje, dodając luksusowe samochody do swojej kolekcji i wynajmując rezydencję nad jeziorem przed ogłoszeniem upadłości.

W tym czasie Pleterski prezentował się jako profesjonalny streamer online. Kiedy internauta skomentował podczas transmisji na żywo, iż Pleterski jest „bezrobotny”, ten odpowiedział: „internetowy gang pieniędzy, internetowe pieniądze”.

Jego aresztowanie to tylko najnowszy zwrot w trwającym ponad rok śledztwie CBC Toronto w sprawie Crypto King, które obejmowało również aresztowanie jednego z jego inwestorów za rzekome porwanie go w grudniu 2022 r., a kanadyjska gwiazda NBA z powodzeniem pozwała go o wycofanie się z zakupu rezydencji nad jeziorem za 8,4 miliona dolarów, w której Pleterski kiedyś mieszkał.

W lutym CBC Toronto poinformowało o skazaniu Murphy’ego za obrazę sądu w procesie wytoczonym przez inwestora próbującego odzyskać 120,000 dolarów przekazanych Murphy’emu na inwestycje z Pleterskim. Murphy został skazany na pięć miesięcy więzienia za odmowę oddania swojego iPhone’a (podczas gdy na początku ubiegłego roku wykonano przeciwko niemu nakaz Antona Pillera, rodzaj cywilnego nakazu przeszukania), oraz za usunięcie danych z telefonu.

W tym czasie Murphy powiedział CBC Toronto, iż usunął dane, ponieważ przechowuje w telefonie „bardzo wrażliwe rzeczy” dotyczące jego dziewczyny. Od tego czasu Murphy odmówił ujawnienia, gdzie i czy zachowały się dane, które usunął ze swojego iPhone’a.

Murphy został również zobowiązany do zapłaty inwestorowi w tej sprawie 120,000 dolarów odszkodowania umownego poprzez oddanie swojego Porsche 9TS z 2017 roku, Forda F250 z 2020 roku i broni palnej do likwidacji i sprzedaży. Wynika to z wyroku zaocznego wydanego przez sędziego Sądu Najwyższego Ontario Hugh O’Connella przeciwko Murphy’emu za oszustwo i naruszenie obowiązków powierniczych w listopadzie.

W przeciwieństwie do Murphy’ego, Pleterski nie może być w tej chwili pozwany w sądzie cywilnym, ponieważ jego postępowanie upadłościowe wciąż trwa.

Durham Regional Police Service i Ontario Securities Commission zorganizują w czwartek w Whitby konferencję prasową dotyczącą Pleterskiego.