12 godzin temu
Policjanci z Katowic zakończyli dochodzenie w sprawie internetowego kantoru, który przywłaszczał pieniądze klientów. Trzej mężczyźni usłyszeli zarzuty, a ich działalność wyrządziła szkody na niemal 6 milionów złotych.
Śląscy funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zakończyli śledztwo dotyczące nielegalnej działalności internetowego kantoru wymiany walut. Spółka zarejestrowana w Sosnowcu, działająca w latach 2020-2022, przywłaszczała środki klientów, które miały być przeznaczone na wymianę walut. Zamiast tego, pieniądze były wykorzystywane do nielegalnej działalności parabankowej, polegającej na udzielaniu pożyczek.
Śledztwo rozpoczęło się w lutym 2022 roku, po tym jak Komisja Nadzoru Finansowego dostarczyła najważniejsze informacje. Policjanci zgromadzili obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie 62 zarzutów trzem mężczyznom w wieku od 47 do 76 lat. Zarzuty obejmują przywłaszczenie mienia, prowadzenie działalności parabankowej bez zezwolenia, niezgłoszenie upadłości spółki oraz wyrządzenie szkody majątkowej.
Prokuratura zastosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze, w tym dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Na ich majątku, w tym udziałach w spółkach i nieruchomościach o wartości ponad 8,7 miliona złotych, ustanowiono zabezpieczenie. Akt oskarżenia został skierowany do sądu na początku sierpnia 2025 roku. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia, a o ich dalszym losie zadecyduje sąd.
red
źródło: Policja Śląska
English (US) · 
Polish (PL) · 
Russian (RU) ·