Grzywna w wysokości 3 mld USD dla TD Bank za pranie pieniędzy w USA

Prokurator generalny USA twierdzi, iż kara ta jest największą w ramach ustawy o tajemnicy bankowej.

Toronto-Dominion Bank został ukarany przez amerykańskie organy regulacyjne grzywną w łącznej wysokości około 3,09 miliarda dolarów po przyznaniu się do wielu zarzutów, w tym spisku w celu naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej i popełnienia czynu prania pieniędzy przez handlarzy narkotyków i innych przestępców.

Bank otrzymał również nakaz zaprzestania działalności i sankcje niefinansowe od Office of the Comptroller of the Currency, w tym limit aktywów, który ogranicza jego rozwój w Stanach Zjednoczonych, po tym, jak stwierdzono, iż TD miał „znaczące, systemowe awarie w swoim programie monitorowania transakcji”.

Prokurator generalny USA Merrick Garland powiedział, iż TD stworzył środowisko, które „pozwoliło na rozkwit przestępczości finansowej, czyniąc swoje usługi wygodnymi dla przestępców”.

„Dzisiaj TD Bank stał się największym bankiem w historii Stanów Zjednoczonych, który przyznał się do winy za błędy w programie Bank Secrecy Act i pierwszym bankiem w historii, który przyznał się do winy za spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy” – powiedział Garland na czwartkowej konferencji prasowej.

„Jest to również największa w historii kara na mocy ustawy o tajemnicy bankowej”.

Garland powiedział, iż TD Bank przyznał w swoim porozumieniu, iż pozwolił trzem sieciom prania pieniędzy na przelanie ponad 670 milionów dolarów amerykańskich za pośrednictwem kont TD Bank w ciągu sześciu lat.

Co najmniej jeden z tych schematów obejmował pięciu pracowników TD Bank.

W zeszłym miesiącu odchodzący dyrektor generalny Bharat Masrani powiedział, iż niedociągnięcia są jego winą, ponieważ bank ogłosił, iż Raymond Chun zastąpi go po przejściu na emeryturę w przyszłym roku.