Fikcyjne faktury na ponad 61 mln zł i szef gangu z zarzutami

Zdjęcie: Działania służb w Wólce Kosowskiej (autor: Mazowiecka KAS/X)

Viet Ha. N., ps. Paweł Wietnamczyk usłyszał zarzuty w związku z podejrzeniem o kierowanie zorganizowana grupą przestępczą na terenie podwarszawskiej Wólki Kosowskiej.

Grupa miała wystawić 4063 poświadczające nieprawdę faktury VAT na łączną kwotę ponad 61 mln złotych, które następnie przekazywała ustalonym podmiotom gospodarczym. Te z wykorzystywały je do rozliczeń podatkowych, nierzetelnego prowadzenia ewidencji zakupu VAT, podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych i do uszczuplenia podatku VAT na kwotę prawie 9 mln złotych.

– W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzonego wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Białymstoku i Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie ustalono, iż w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej w latach 2018–2022 działała zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym, w skład której wchodzili obywatele polscy oraz osoby m.in. narodowości ukraińskiej, wietnamskiej oraz hinduskiej – przekazał w środę rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk.

Szczegóły działania grupy

Członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z państw Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych państw strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu.

– Spółki te zaniżały wartości celne nabywanych towarów, bez uiszczania należnych podatków. Następnie uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży towarów, głównie poprzez Centrum Handlowe w Wólce Kosowskiej i Jankach wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – wyjaśnił prok. Martyniuk.

Jak ustalili śledczy, każdy z członków grupy przestępczej miał „koszyk” spółek, które tworzyły kilkupoziomowe „łańcuchy”, służące do masowego tworzenia pustych faktur oraz ukrycia faktycznego obiegu pieniądza. dzięki tych spółek składano zlecenia importu kontenerów z towarami z chińskich oraz innych azjatyckich fabryk.

Następnie z rachunków tych spółek dokonywane były przelewy zagraniczne celem „zamaskowania” faktycznych zleceniodawców, w tym transferowano nielegalne zyski, wynikające z powodowania uszczupleń podatkowych.

– Tym samym spółki pozostające we władaniu grupy przestępczej, a było to ponad 150 podmiotów, nie prowadziły żadnej realnej działalności, a w ich władzach najczęściej zasiadały osoby-słupy werbowane przez członków grupy – podkreślił prok. Martyniuk.

Niemal stu podejrzanych

Wskazał, iż grupą zarządzał jej twórca Zbigniew B., który został zatrzymany przez służby 11 stycznia 2022 roku. Od tamtego momentu grupą przestępczą zarządzał Viet Ha N., ps. Paweł Wietnamczyk.

W sprawie prokuratura przedstawiła zarzuty 92 podejrzanym, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Zbigniewa B. i Viet Ha N. wynosi ponad 43 tysiące, przy czym łączna kwota brutto, na którą wystawiono faktury to blisko 900 mln zł.

Łączna wartość mienia zabezpieczonego w tym śledztwie to kwota ponad 80 mln złotych. Prokuratorzy w tej sprawie skierowali dotychczas sześć aktów oskarżenia.