Fałszywe sklepy internetowe wyłudziły ponad 3 mln zł. 12 zatrzymanych po wieloletnim śledztwie

Jak działały fałszywe sklepy internetowe

Z ustaleń śledczych wynika, iż grupa wykorzystywała przejęte oraz zarejestrowane na dane innych osób spółki do zakładania kont sprzedawców na jednym z popularnych portali sprzedażowych. Za ich pośrednictwem oferowano przede wszystkim sprzęt komputerowy.

Klienci dokonywali płatności, jednak nie otrzymywali zamówionych produktów albo dostawali towar niesprawny lub niezgodny z opisem. Mechanizm był powtarzalny i prowadzony na szeroką skalę. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, łączna wartość strat przekroczyła 3 mln zł.

Zorganizowana struktura i pranie pieniędzy

Prokuratura Okręgowa nadzorująca postępowanie wskazuje, iż grupa miała ustaloną strukturę organizacyjną oraz stały podział ról. Część osób odpowiadała za zakładanie i obsługę nieuczciwych kont sprzedażowych, inne za obsługę finansową i transfer środków.

Podejrzany o kierowanie grupą usłyszał również zarzut prania pieniędzy. Według ustaleń śledczych przyjmowane od klientów wpłaty były następnie przekazywane na rachunki innych powiązanych podmiotów oraz na konta w systemie płatniczym Revolut. Taki model przepływu środków miał utrudnić wykrycie przestępczego pochodzenia pieniędzy i ich zabezpieczenie.

Działania operacyjne prowadził Wydział Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratury. Śledztwo wszczęto w marcu 2025 roku, a pod koniec stycznia 2026 roku zatrzymano łącznie 12 osób. Wobec części podejrzanych zastosowano dozory policyjne, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju. Zabezpieczono także majątek o wartości ponad 120 tys. zł, w tym gotówkę, zegarki i pojazdy. Sprawa pozostaje w toku, a za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Co sprawa oznacza dla właścicieli e-sklepów i marketplace’ów

Dla uczciwych sprzedawców fałszywe sklepy internetowe to nie tylko problem wizerunkowy całej branży, ale także realne ryzyko utraty zaufania klientów. Każda medialna informacja o wyłudzeniach obniża poziom zaufania do zakupów online, zwłaszcza w segmentach o wyższej wartości koszyka, takich jak elektronika.

W praktyce oznacza to konieczność wzmocnienia procedur compliance i weryfikacji kontrahentów. Dotyczy to zarówno marketplace’ów, jak i firm współpracujących z zewnętrznymi dostawcami czy operatorami płatności. najważniejsze znaczenie mają procesy KYC, monitorowanie anomalii sprzedażowych oraz szybka reakcja na zgłoszenia klientów. Warto także przeanalizować własną komunikację z klientem. Transparentne informacje o danych firmy, numerach rejestrowych, polityce zwrotów i realnych terminach dostawy zwiększają wiarygodność sklepu i odróżniają go od podmiotów tworzonych wyłącznie w celu wyłudzeń.

Przeczytaj również: Fałszywe zwroty kosztują miliardy. UPS wdraża AI, by ograniczyć nadużycia

FAQ. Fałszywe sklepy internetowe i odpowiedzialność sprzedawcy

• Jak rozpoznać fałszywy sklep internetowy?
  Najczęstsze sygnały ostrzegawcze to brak pełnych danych rejestrowych firmy, bardzo krótki staż domeny, brak realnych opinii w niezależnych źródłach oraz nierealnie niskie ceny. W przypadku marketplace’ów warto sprawdzić historię konta sprzedawcy i jego wcześniejsze oceny.
• Czy marketplace odpowiada za działania nieuczciwego sprzedawcy?
  Odpowiedzialność zależy od modelu współpracy i przepisów prawa. Platformy są zobowiązane do reagowania na zgłoszenia i usuwania nielegalnych treści, jednak w wielu przypadkach roszczenia kierowane są bezpośrednio wobec sprzedawcy. Dla przedsiębiorców najważniejsze jest śledzenie zmian regulacyjnych, w tym przepisów dotyczących usług cyfrowych i odpowiedzialności pośredników.
• Jak chronić własny e-sklep przed wykorzystaniem w schematach oszustw?
  Należy regularnie weryfikować partnerów biznesowych, stosować dwuetapowe uwierzytelnianie dostępu do kont sprzedażowych oraz monitorować nietypowe wzrosty sprzedaży i zwrotów. Warto również wdrożyć procedury reagowania kryzysowego na wypadek podszywania się pod markę.
• Czy skala strat w tej sprawie jest wysoka?
  Według informacji prokuratury straty przekroczyły 3 mln zł. To pokazuje, iż fałszywe sklepy internetowe mogą działać latami i generować wielomilionowe wyłudzenia, zanim zostaną rozbite przez organy ścigania.