Fałszywe faktury VAT i bezprawne uszczuplenia podatku. Pięć kobiet zatrzymanych

Pięć kobiet prowadzących działalność gospodarczą zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku ze śledztwem ws. fałszywych faktur VAT wystawianych i rozprowadzanych przez grupę przestępczą.

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali w ubiegły czwartek (19 lutego) kobiety prowadzące działalność w branży m.in. transportowej oraz z zakresu usług rekrutacyjnych i call center w trzech województwach: mazowieckim, pomorskim i śląskim. Przedsiębiorczynie, korzystając z fałszywych faktur VAT, miały uchylać się od opodatkowania i podać nieprawdę w deklaracjach podatkowych.

Uszczuplenie podatku na ok. 35 mln złotych

Z nadzorowanego przez warszawską prokuraturę śledztwa wynika, iż grupa działała w kilku województwach w latach 2019-2023, a uszczuplenia VAT wyniosły co najmniej 35 mln złotych. Grupa miała zajmować się wystawianiem nierzetelnych faktur i ich dystrybucją. Tak spreparowane dokumenty nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych przedsiębiorcy wykorzystywali do bezprawnego obniżania zobowiązań podatkowych.

Ponad 80 osób z zarzutami

Zatrzymanym przez CBA kobietom prokuratura przedstawiła zarzut posłużenia się nierzetelnymi fakturami VAT. Prokurator wyznaczył im poręczenia majątkowe na łącznie 50 tys. zł, zakazał też opuszczania kraju oraz kontaktu z określonymi osobami, a także wyznaczył policyjny dozór. W tym wielowątkowym śledztwie zarzuty przedstawiono dotychczas 82 osobom. Planowane są kolejne działania, a prokuratura chce sukcesywnie kierować do sądu akty oskarżenia.