E-papierosy w paczkach, miliony na kontach. Wielkopolscy policjanci rozpracowali nielegalny biznes

Sprawą zajmowali się funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przez wiele miesięcy analizowali działalność grupy, która miała sprowadzać, przechowywać i sprzedawać wyroby akcyzowe bez wymaganych polskich znaków akcyzy.

Według ustaleń śledczych handel odbywał się przede wszystkim z wykorzystaniem internetu. Osoby zaangażowane w proceder kontaktowały się za pośrednictwem komunikatorów, a zamówione produkty wysyłały firmami kurierskimi. istotną rolę odgrywały przesyłki za pobraniem, dzięki którym pieniądze od odbiorców trafiały do sprzedających.

To właśnie analiza finansów pozwoliła policjantom lepiej poznać mechanizm działania grupy. Pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży wpływały na rachunki bankowe, po czym były wypłacane w gotówce. Taki sposób postępowania utrudniał odtworzenie drogi przepływu środków i ustalenie wszystkich osób uczestniczących w działalności.

Funkcjonariusze zdołali jednak ustalić powiązania między podejrzewanymi oraz miejsca, w których składowano nielegalne produkty.

5 października przeprowadzili skoordynowaną akcję na terenie województwa wielkopolskiego. W jej wyniku zatrzymano siedem osób.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli łącznie 38 306 wyrobów, wśród których znajdowały się jednorazowe papierosy elektroniczne oraz płyny przeznaczone do e-papierosów.

Wartość przejętego towaru oszacowano na niemal 3 miliony złotych, dokładnie 2 977 545,60 zł. Jeszcze większe okazały się potencjalne straty dla finansów publicznych. Według wyliczeń śledczych niezapłacone należności z tytułu akcyzy i podatku VAT wyniosły łącznie ponad 4,3 miliona złotych.

Na tym jednak nie kończy się finansowy wymiar sprawy.

Analiza rachunków i transakcji pozwoliła ujawnić przepływy pieniężne na znacznie większą skalę. Zgromadzony materiał dowodowy stał się podstawą przedstawienia zarzutów prania pieniędzy, obejmujących transakcje o łącznej wartości przekraczającej 27 milionów złotych.

Osobom podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienie przestępstw skarbowych oraz pranie pieniędzy.

Wobec części zatrzymanych sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Policja nie podała dokładnej liczby aresztowanych ani szczegółowych informacji dotyczących ich wieku i miejsca zamieszkania.