Według ustaleń śledczych grupa działała od 2021 roku i jej „działalność” obejmowała Polskę, Czechy, Litwę, Niemcy oraz inne państwa europejskie. „Jej członkowie posługiwali się tzw. słupami, zakładającymi spółki i działalności gospodarcze w celu wydłużenia łańcuchów transakcji oraz ukrycia ich przestępczego charakteru” – wyjaśnił rzecznik komendanta CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.