CBA zatrzymało dwóch przedsiębiorców w sprawie fikcyjnych faktur na 260 milionów złotych

Do zatrzymań doszło 28 października na terenie województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze CBA ujęli dwóch mężczyzn prowadzących działalność w branży doradztwa biznesowego. W trakcie przeszukań ich mieszkań i biur zabezpieczono dokumentację finansową, sprzęt elektroniczny, a także ujawniono narkotyki i nielegalne farmaceutyki.

Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, działania te są elementem szerzej zakrojonego śledztwa Delegatury CBA w Poznaniu oraz Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu dotyczącego wyłudzeń podatkowych o dużej skali.

Według ustaleń śledczych, zatrzymani w latach 2022–2024 wystawili faktury VAT o łącznej wartości ponad 260 milionów złotych. Dokumenty te nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych, a służyły zaniżaniu zobowiązań podatkowych przez setki firm korzystających z ich usług.

Nierzetelne faktury były wprowadzane do systemów księgowych oraz przesyłane w ramach plików JPK_VAT, co pozwalało uczestnikom procederu na unikanie płacenia podatku. Według wstępnych szacunków Skarb Państwa mógł ponieść z tego tytułu straty rzędu 50 milionów złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, tzw. „zbrodni vatowskiej” oraz prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec nich środki zapobiegawcze – dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z innymi osobami podejrzanymi w sprawie.

To już druga fala zatrzymań w ramach tego postępowania. Do tej pory zarzuty usłyszało siedem osób, jednak jak podkreślają funkcjonariusze CBA, śledztwo ma charakter rozwojowy, a kolejne czynności procesowe są planowane.

CBA zapowiada dalsze działania wymierzone w sieć powiązań gospodarczych i finansowych, które mogły brać udział w procederze wystawiania fikcyjnych faktur i prania pieniędzy.