CBA i wielowątkowe śledztwo w powiatach suskim oraz wadowickim

Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło wielowątkowe śledztwo, które prowadzono m.in. w powiatach suskim i wadowickim. Dotyczyło ono przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych, naruszenia reguł postępowania upadłościowego i likwidacyjnego oraz restrukturyzacyjnego, a także wystawiania fikcyjnych faktur na ponad 31 mln zł oraz prania pieniędzy. Śledztwo prowadzone było pod nadzorem 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Dzisiaj (20 kwietnia) Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała, iż po śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy delegatury CBA w Krakowie od stycznia 2025 roku do Sądu Okręgowego w Krakowie skierowano akt oskarżenia wobec ośmiu osób, w tym m.in. doradcy restrukturyzacyjnego – nadzorcy sądowego oraz kilku przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Jak podkreśla prokuratura materiał dowodowy zawiera aż 81 tomów akt i dotyczy przestępstw popełnionych w latach 2020 – 2024.

– Postępowanie przygotowawcze CBA obejmowało kilka wątków i dotyczyło m.in. przyjmowania korzyści majątkowych oraz ich obietnic w związku wykonywaniem czynności nadzorcy sądowego. Funkcjonariusz publiczny, przyjmując korzyści majątkowe o znacznej wartości, miał doprowadzić do sprzedaży majątku dłużnika na rzecz określonej osoby w możliwie najszybszym czasie za ustaloną cenę oraz z naruszeniem szeregu przepisów prawa restrukturyzacyjnego. Ponadto funkcjonariusz publiczny, działając jako syndyk masy upadłości, miał również celowo nie dopełnić obowiązków określonych w prawie upadłościowym oraz działać na szkodę interesu prywatnego wierzycieli dłużnika oraz interesu publicznego. Kolejne wątki śledztwa dotyczą braku wystawiania faktur VAT i wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT przez ustalonych przedsiębiorców z branży meblowej i transportowej. Kwota ujawnionych faktur VAT, które nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych, przekracza 31 mln zł. Straty Skarbu Państwa tytułem uszczupleń podatkowych wynoszą ponad 16 mln zł. W trakcie śledztwa przeprowadzono trzy realizacje procesowe i zatrzymano 13 osób. Podczas pierwszej realizacji, czynności prowadzono m.in. w Suchej Beskidzkiej, Nowym Targu, Wadowicach, Makowie Podhalańskim i Mucharzu. Zatrzymano wtedy 10 osób, w tym przedsiębiorców z branży meblowej i transportowej oraz doradcę restrukturyzacyjnego. Kolejne realizacje prowadzono w powiatach myślenickim i wadowickim. Zatrzymano kolejne trzy osoby – informuje w zastępstwie rzecznika prasowego prokurator Mariusz Boroń, naczelnik 5 Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

W czasie śledztwa CBA zabezpieczyło sprzęt elektroniczny, dokumentację finansowo-księgową, środki pieniężne w różnych walutach w łącznej kwocie ponad 9 mln zł oraz samochód osobowy o wartości 80 tys. zł.

– Wobec czterech podejrzanych sąd ,na wniosek prokuratora, zastosował areszt tymczasowy, przy czym wobec jednego z podejrzanych sąd trzykrotnie go przedłużał. W ramach wolnościowych środków zapobiegawczych prokurator zastosował m.in. poręczenia majątkowe w łącznej wysokości 1,95 mln zł, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Sporządzony przez prokuratora akt oskarżenia liczy ponad 160 stron i obejmuje m.in. wątki dotyczące bezprawnego postępowania funkcjonariusza publicznego w związku naruszeniem prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego oraz z zakresu kodeksu spółek handlowych, wątki korupcyjne, działanie na szkodę wierzycieli oraz oszustwa podatkowe przedsiębiorców z branży meblowej i transportowej. Główne zarzuty dotyczą sprzedajności osoby pełniącej funkcje publiczne, łapownictwa menadżerskiego, nadużycia funkcji, a także przekupstwa i prania pieniędzy, fałszowania dokumentacji, użycia fikcyjnych faktur, braku wystawiania faktur oraz przestępstw karnych skarbowych – dodaje naczelnik Mariusz Boroń.