Bank of America został ukarany grzywną w wysokości 1,2 miliarda dolarów

6 godzin temu

Bank of America został ukarany grzywną w wysokości 1,2 miliarda dolarów w USA za zaniedbania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i inne naruszenia. Departament Skarbu poinformował, iż jest to trzecia co do wysokości grzywna, jaką kiedykolwiek nałożył.

Główny bank nie zgłosił podejrzanych działań o łącznej wartości ponad pięciu miliardów dolarów. Obejmowały one działania stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, czytamy w oświadczeniu.

Drugi co do wielkości bank w USA po JPMorgan Chase priorytetowo traktował własne zyski, tworząc programy zgodności. „Kiedy bank tej wielkości nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie zwalczania prania pieniędzy i przestrzegania sankcji, konsekwencje wykraczają daleko poza jego własne mury” – wyjaśnił sekretarz skarbu Scott Bessent.

Ministerstwo poinformowało, iż grzywna obejmuje kwotę 11,6 miliona dolarów, która ma być zapłacona w ramach ugody za naruszenie sankcji wobec m.in. Iranu i Rosji. Zgodnie z dokumentem sądowym, bank zezwoli zewnętrznym audytorom na analizę podejrzanych transakcji.

Kara zmniejsza kwartalny zysk

W oświadczeniu dla Bloomberga bank podkreślił, iż zainwestował już miliardy dolarów w technologię zwalczania przestępczości finansowej. Pracuje nad rozwiązaniem problemów zidentyfikowanych przez organy regulacyjne.

Bank poinformował również, iż jego wyniki za trzeci kwartał, które mają zostać opublikowane w środę, będą obejmować niepodlegającą odliczeniu od podatku kwotę 1,2 mld dolarów, co zmniejszy kwartalny zysk o około 17 centów na akcję.

W zeszłym tygodniu władze nałożyły na American Express National Bank, spółkę zależną giganta kart kredytowych American Express, karę w wysokości 350 milionów dolarów za podobne niedociągnięcia w środkach służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Idź do oryginalnego materiału