38-latek werbował ludzi, zakładał fikcyjne firmy i prał pieniądze

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozbili grupę podejrzaną o udział w procederze prania pieniędzy. Wobec dwóch zatrzymanych mężczyzn sąd zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

Funkcjonariusze, prowadząc długotrwałe i szczegółowe czynności operacyjne oraz dochodzeniowo-śledcze, ustalili, iż w proceder zaangażowany był 38-letni mieszkaniec Szczecina, działający wspólnie z 22-letnim obcokrajowcem oraz innymi osobami. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, iż grupa zajmowała się przyjmowaniem, przekazywaniem, ukrywaniem oraz transferowaniem środków pochodzących z przestępstw. Łączna wartość tych pieniędzy wynosiła około 400 tysięcy złotych.

Według ustaleń śledczych, 38-latek werbował kolejne osoby do współpracy, nakłaniając je do udostępniania danych osobowych oraz dokumentów tożsamości. Wykorzystując te informacje, zakładał fikcyjne firmy oraz rachunki bankowe, nad którymi przejmował pełną kontrolę. Następnie wykonywał liczne operacje finansowe, których celem było ukrycie rzeczywistego źródła pochodzenia pieniędzy.

Podczas realizacji zatrzymań policjanci zabezpieczyli również środki odurzające, które należały do 22-letniego współsprawcy. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty, a decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. W toku postępowania zatrzymano także kolejne dwie osoby powiązane ze sprawą.

Należy zachować szczególną ostrożność przy udostępnianiu swoich danych osobowych i dokumentów, które mogą zostać wykorzystane do działalności przestępczej. Wszelkie podejrzane sytuacje warto niezwłocznie zgłaszać w najbliższej jednostce policji.