Sprawa miała swój początek od informacji, jaką uzyskali policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Stołecznej Policji. Dotyczyła ona wyłudzeń towaru poprzez składania zamówień w sklepach internetowych na dane fikcyjnych osób. Wszystkie zamówienia z płatnością za pobraniem trafiały do jednego ze sklepów przy ul. Pięknej w Warszawie. Z zamawianych przesyłek towar był wyjmowany, a one same, naruszone i niekompletne, były zwracane.